Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Субота, 31 жовтня, 19:11:31

Викрито масштабну схему заниження податкових платежів

26.09.2020   09:21Агенцiя

Під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області здійснюється розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, фігурантами справи організовано масштабну схему заниження податкових платежів та конвертації грошових коштів у готівку.

У ході проведення розслідування, на підставі ухвал суду, 23 вересня 2020 року, слідчими за участі прокурорів та оперативних співробітників проведено 11 обшуків в банківській установі, офісних та житлових приміщеннях, а також транспортних засобах осіб, причетних до незаконної діяльності, пов’язаної з організацією центру мінімізації податків.

За їх результатами вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, печатки підприємств та фізичних осіб-підприємців, грошові кошти на суму понад 32 тис доларів США та майже 1,5 млн гривень.

Одночасно, накладено арешти на грошові кошти на рахунках учасників вказаних «оборудок», на суму понад 4,5 млн грн.
Досудове розслідування триває. За попередніми підрахунками сума заподіяних державі збитків складає понад 16 млн гривень.

Останні новини Чернігівщини

Виявлено 170 нових випадків COVID-19

Виявлено 170 нових випадків COVID-19 17:06

За даними Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА за минулу добу зафіксовано 170 нових випадків підтвердженого діагнозу інфікування на COVID-19.

По факту незаконного добування піску біля урочища Красна гора Сосницького району відкрито кримінальне провадження

По факту незаконного добування піску біля урочища Красна гора Сосницького району відкрито кримінальне провадження 13:58

Відповідно до статті 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.

"Автострада" вдвічі задрала ціну на щебеневу суміш, вигравши 65 мільйонів із мінімальною знижкою 13:40

27 жовтня Служба автомобільних доріг у Чернігівській області підписала договір з ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» на капітальний ремонт дороги Н-07 Київ-Суми-Юнаківка вартістю 65,48 млн гривень.

ЦВК прийняла уточнений протокол по округу №208 і не розглянула скаргу представника Ляшка

ЦВК прийняла уточнений протокол по округу №208 і не розглянула скаргу представника Ляшка 10:49

Колишній народний депутат Олег Ляшко на виборах від цього округу набрав 31% голосів, його опонент, кандидат від «Слуги народу» Анатолій Гунько – 34%.

На під'їзді до Березни завершили укладати асфальтобетон

На під'їзді до Березни завершили укладати асфальтобетон 10:43

Цьогоріч на цьому відрізку дороги Р-83 забезпечили комфортний проїзд між Сновським та Менським районом.

АНОНСИ ПОДІЙ

Всі новини