Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

П`ятниця, 25 червня, 09:55:25

Національна поліція ліквідувала діяльність злочинної групи, яка організувала масштабні шахрайські фінансові біржі

14.12.2018   13:35Агенцiя

На території шести регіонів країни було проведено спецоперацію із затримання учасників організованої злочинної групи шахраїв.

Наразі встановлено, що в результаті їх діяльності громадяни втратили більш як 20 мільйонів гривень. Остаточна сума збитків встановлюється. 7 учасників цієї злочинної групи арештовано та оголошено про підозру. Серед них і організатор – 34-річний киянин.

Працівники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України, викрили діяльність організованої злочинної групи. Її учасники створили та підтримували діяльність у мережі Інтернет веб-ресурсу, націленого на заволодіння коштів учасників фінансових операцій. Попередньо встановлено, що зловмисники встигли заволоділи коштами потерпілих на загальну суму більш як 20 мільйонів гривень.

Працівники кіберполіції встановили, що злочинна група складалася з 9 учасників на чолі з 34-річним киянином. Їх діяльність маскувалася за більш як п’яти офіційно зареєстрованими підприємствами.

Зловмисники використовували методи агітаційного характеру для залучення громадян до інвестування коштів у торгівлю на фінансових ринках. Вони пропонували потенційним клієнтам купувати цінні папери для отримання прибутку. Використовуючи бренди «HQbrocers» та «trade12», шахраї задіювали різні веб-ресурси для імітації добросовісної ділової репутації. Після чого так звані «брокери» повинні були створити у потерпілого помилкову уяву про процес здійснення торгів на світових біржах. Для цього вони використовували вже встановлене на комп’ютер потерпілого спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів, яке фактично надавало можливість здійснювати віддалений контроль за його комп’ютером.

Такі компанії створювали уяву у потерпілих про співпрацю з іноземними компаніями, які торгують цінними паперами, які є учасниками фондового ринку та мають відповідні дозволи та ліцензії на здійснення зазначеної діяльності у світі.

Такими діями вони спонукали потерпілого вносити свої кошти на рахунок шахрайського торгівельно-сервісного підприємства, переслідуючи при цьому мету – заволодіння його коштами під приводом укладання угод  з купівлі-продажу цінних паперів.

Учасники групи організували діяльність офісів для «операторів», «технічних працівників» та «брокерів». Такі офіси розміщувалися у містах: Київ (3), Харків, Дніпро, Запоріжжя та Маріуполь та у Дніпропетровській області. До проведення заходів із затримання учасників злочинної групи, а також проведення обшуків були задіяні працівники Департаменту кіберполіції, Головного слідчого управління Нацполіції,  Генеральної прокуратури України, поліції у Харківській, Запорізькій, Чернігівській та Донецькій області, а також спецпризначенців КОРД.

Загалом було проведено 26 обшуків на території міста Києва, Київської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей за місцем розташування офісів та за місцем проживання співучасників злочинного угрупування.

За їх результатами вилучено близько 200 телефонів (як мобільних так і IP-телефонії), комп’ютерну техніку та додаткові носії інформації. Крім того, виявлено документи, які підтверджують злочинну діяльність шахраїв – товарні чеки, довідки, експрес-накладні, акти прийому-передачі, записи щодо даних клієнтів. Також, вилучено гроші та наркотики. Наразі все вилучене направлено на проведення усіх необхідних експертиз.

Триває досудове розслідування розпочате за ст. 190 (шахрайство) КК України. Сім учасників цієї злочинної групи, на чолі з організатором, затримано. Судом їм обрано запобіжний захід – організатора та трьох його співучасників взято під варту, ще трьох – взято під домашній арешт.

Якщо ви стали жертвою цих шахраїв просимо повідомити про це до поліції використовуючи форму зворотного зв’язку або за телефоном «102».


Департамент кіберполіції Національної поліції України

Останні новини Чернігівщини

Питання будівництва будинку по вул. П’ятницькій перенесли на наступну сесію

Питання будівництва будинку по вул. П’ятницькій перенесли на наступну сесію 09:43

Одне з найактивніших обговорень на засіданні 9 сесії Чернігівської міської ради 8 скликання викликало питання будівництва 10-и поверхового будинку на розі вулиць Київської та П’ятницької.

Меморіал загиблим воїнам відкрили у Бобровиці

Меморіал загиблим воїнам відкрили у Бобровиці 09:38

24 червня у Бобровиці урочисто відкрито меморіал «Загиблим воїнам АТО/ООС». Участь у заході взяли заступник голови обласної ради Дмитро Блауш, міський голова Тетяна Ковчежнюк, голова Ніжинської районної державної адміністрації Григорій Ковтун, військовослужбовці, духовенство, близькі та рідні загиблих воїнів.

Центр

Центр "Відродження" відзначив дві ювілейні дати 09:30

Урочистості з нагоди 25-річчя створення Чернігівського реабілітаційного центру «Відродження» та 15-річчя — Обласного центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю відбулися сьогодні у Чернігові.

Надзвичайні події в Чернігівській області за минулу добу

Надзвичайні події в Чернігівській області за минулу добу 08:55

Інформація про надзвичайні ситуації та основні небезпечні події, які зареєстровані на території області за період з 8:00 24 червня травня по 8:00 25 червня 2021 року.