Викрито злочинну схему конвертації безготівкових коштів у готівку на суму 272,4 млн гривень
Податківцями виявлено злочинну схему ухилення від сплати податків та конвертації безготівкових коштів у готівку, яка діяла на території Чернігівської області протягом 2019-2020 років.
У ході проведення дослідження підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Чернігівській області встановлено, що фізичні особи-підприємці отримували від підприємств реального сектору економіки кошти за товари, які фактично не планувалися поставлятися.
В подальшому перераховані кошти знімались через рахунки фізичних осіб-підприємців та за винагороду повертались замовникам конвертаційних послуг.
Сума конвертації безготівкових коштів у готівку становить 272,4 млн гривень.
За вказаними матеріалами в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування вилучено та накладено арешт на грошові кошти в сумі 6,6 млн гривень.
Слідчі дії тривають.
Пресслужба Головного управління ДПС у Чернігівській області
Останні новини Чернігівщини
У Деснянській громаді литовці планують побудувати школу-бомбосховище 15:16
Литовська Республіка виділяє кошти на будівництво великих шкіл-бомбосховищ у шести областях України (по одній в кожному регіоні). Зокрема, на Чернігівщині обрано локацію Деснянського ліцею, на території якого й буде розміщено таке укриття.
На Чернігівщині поліцейські по всій області поповнили запаси донорської крові 15:09
Понад 70 співробітників з різних підрозділів поліції Чернігівщини долучились до шляхетної місії та здали кров для потреб цивільних і військових.
Скасувати рішення начальника МВА та відновити рух транспорту: Олександр Ломако звертається до Ради оборони області 14:57
Про це в.о. очільника Чернігова повідомив через свій Telegram-канал, публічно звернувшись до Ради оборони області.
© 2005-2024