Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Понеділок, 27 вересня, 01:14:20

Викрито злочинну схему конвертації безготівкових коштів у готівку на суму 272,4 млн гривень

22.10.2020   08:33Агенцiя

Податківцями виявлено злочинну схему ухилення від сплати податків та конвертації безготівкових коштів у готівку, яка діяла на території Чернігівської області протягом 2019-2020 років.

У ході проведення дослідження підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Чернігівській області встановлено, що фізичні особи-підприємці отримували від підприємств реального сектору економіки кошти за товари, які фактично не планувалися поставлятися.

В подальшому перераховані кошти знімались через рахунки фізичних осіб-підприємців та за винагороду повертались замовникам конвертаційних послуг.

Сума конвертації безготівкових коштів у готівку становить 272,4 млн гривень.

За вказаними матеріалами в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування вилучено та накладено арешт на грошові кошти в сумі 6,6 млн гривень.

Слідчі дії тривають.            
               
Пресслужба Головного управління ДПС у Чернігівській області

Останні новини Чернігівщини

12 романтичних фільмів, які варто переглянути цієї осені 17:08

Дивитися романтичні фільми — це як доторкнутися до світлих почуттів через екран.

Смачні рецепти вихідного дня: хачапурі по-мегрельськи 16:59

Перлина грузинської кухні — хачапурі по-мегрельськи. Ситний корж з апетитною рум’яною скоринкою та сиром всередині стане повноцінним сніданком або вечерею.

Гороскоп на наступний тиждень з 27 вересня по 3 вересня

Гороскоп на наступний тиждень з 27 вересня по 3 вересня 16:46

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на наступний тиждень з 27 вересня по 3 вересня 2021 року

26 вересня - День машинобудівника, Європейський день мов та Міжнародний день боротьби за ліквідацію ядерної зброї

26 вересня - День машинобудівника, Європейський день мов та Міжнародний день боротьби за ліквідацію ядерної зброї 16:37

26 вересня в Україні святкують День машинобудівника, європейський День мов, міжнародний день глухих і день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.

АНОНСИ ПОДІЙ

Всі новини