Припинено діяльність центру з мінімізації податків
Співробітники податкової міліції у взаємодії з прокуратурою Чернігівської області припинили діяльність міжрегіонального центру з мінімізації податків, який був розташований у м. Києві та надавав послуги підприємствам реального сектору економіки в частині формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Слідством встановлено, що з метою ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку учасники центру використовували ряд фіктивних підприємств. Загальний обсяг проконвертованих коштів протягом 2019 – 2020 років склав понад 84 млн грн, а ймовірні втрати бюджету складають 14 млн грн.
Схема конвертації полягала у тому, що підприємства–замовники реального сектору економіки перераховували грошові кошти на рахунки підприємств, що входили до складу центру мінімізації податків за нібито надані транспортні послуги або будівельно-монтажні роботи. Потім ці кошти переводились у готівку та повертались підприємствам–замовникам. За свої послуги зловмисники брали 15 відсотків від виведеної у «тінь» готівки.
У ході проведення заходів по припиненню діяльності конвертаційного центру проведено 7 обшуків за місцями проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах, що використовувались у незаконній діяльності. При цьому вилучено 14 печаток та штампів фіктивних підприємств, 624 тисяч гривень готівкових коштів в гривневому еквіваленті, «чорна» бухгалтерія, електронні носії інформації, чорнові записи.
Наразі проводиться комплекс слідчих заходів, спрямованих на встановлення повного кола причетних осіб, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.
Податкова міліція ГУ ДФС у Чернігівській області
Останні новини Чернігівщини
Проєкт EMERGENCY на Чернігівщині: від модернізованих приймальних відділень до нової якості медичних послуг 12:02
11 серпня за участі першого заступника голови Чернігівської ОДА Віталія Загайного, заступниці голови Чернігівської ОДА Наталії Романової та представників дев’яти опорних лікарень області відбулась селекторна нарада з питань реалізації проєкту EMERGENCY. У обговоренні також взяли участь представники підрядних організацій.
Чергова спроба підкупити прикордонника закінчилася кримінальною справою 11:51
Чергова спроба втягнути персонал Чернігівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України до корупційних дій закінчилася порушенням кримінальної справи.
Зупинкові павільйони – не сміттєві полігони 11:30
Служба автомобільних доріг у Чернігівській області неодноразово підіймала питання стосовно недотримання жителями та гостями області закону про поводження з відходами на території дорожнього господарства.
Ще дві громади доєдналися проєкту 11:21
11 серпня в місті Мена пройшов тренінг в рамках проєкту "Розвиток підприємництва в громадах Чернігівської області".
Чи можливі демократичні та чесні місцеві вибори на Чернігівщині? ВІДЕО 11:01
Якими будуть місцеві вибори 2020 на Чернігівщині, які основні загрози та ризики існують для волевиявлення громадян, якими будуть покарання за порушення виборчої таємниці та пошкодження бюлетеню обговорили експерти у прес-центрі "Чернігівський вибір".
© 2005-2020