Викрито черговий конвертаційний центр
Понад 100 млн грн щорічно складав обсяг проконвертованих коштів виявленого співробітниками податкової міліції під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області конвертаційного центру.
Злочинний задум по ухиленню від сплати податків підприємливі ділки реалізували, створивши понад 50 фіктивних фірм, на рахунки яких підприємства реального сектору економіки м. Києва, Чернігівської, Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей перераховували кошти за фіктивні послуги.
В подальшому, за грошову винагороду в розмірі 12-13 відс, гроші передавались замовникам послуг «конвертації».
Щорічний обсяг «віртуальних» операцій складав понад 100 млн грн, що дало можливість ухилитись від сплати майже 17 млн грн податку на додану вартість.
Співробітниками податкової міліції та прокуратури Чернігівської області проведено 9 обшуків за адресами ведення бухгалтерського обліку «конвертаційного центру» та адресами проживання осіб, причетних до незаконної діяльності.
За результатами вказаних обшуків виявлено та вилучено 26 тис доларів США, 9 печаток фіктивних фірм, в т.ч. нерезидента, штамп Державної податкової інспекції, 37 мобільних телефонів, 85 стартових пакетів, понад 100 ключів до системи клієнт-банк, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи та чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність.
Накладено арешт на активи – суми ліміту ПДВ в розмірі 1 млн 743 тис грн на спеціальних рахунках електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України. В 6 банківських установах накладено арешти та зупинено видаткові операції по 18 рахунках підприємств з ознаками фіктивності.
ДФС у Чернігівській області повідомляє, що слідство триває.
Останні новини Чернігівщини
Чернігівщина — перша в Україні: 168 медалей на чемпіонаті з кікбоксингу ІСКА 13:32
З 26 до 29 березня в Києві відбувся чемпіонат України з кікбоксингу ІСКА серед дорослих, юніорів, юнаків старшого та молодшого віку, а також дітей.
5 вправ для голосу, які допоможуть журналістам звучати впевнено 13:19
П’ять ефективних технік, які допомагають звучати впевнено та не втрачати голос медійникам навіть після навантаження — налаштування дихання, розігрів дикції, вправи для носа, робота з діафрагмою, швидке відновлення.
Натхненна подорож у світ симфоній Моцарта 12:54
29 березня 2026 року Академічний симфонічний оркестр “Філармонія” (художній керівник та головний диригент — заслужений діяч мистецтв України Микола Сукач) подарував численним глядачам нову зустріч із симфонічної спадщиною Вольфганга Амадея Моцарта.
Питання освіти, надійний зв’язок і реалізація програми Скринінг здоров’я 40+ – В’ячеслав Чаус на нараді з керівниками РВА 12:39
Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус провів нараду з керівниками п'яти районних військових адміністрацій. До зустрічі долучилися заступники голови ОДА – Костянтин Мегем, Дмитро Синенко, Жанна Шерстюк, Іван Ващенко та Сергій Зенченко.
Відкриття ангіографічної операційної та інсультного блоку — новий етап розвитку медичної допомоги в Ніжинській громаді 12:17
У Ніжинській центральній міській лікарні ім.М.Галицького днями запрацювали нова сучасна ангіографічна операційна та спеціалізований інсультний блок.
© 2005-2026