Працівниками податкової міліції викрито схему мінімізації митних платежів
У рамках проведення операцій «Рубіж-2018» на території Чернігівської та Одеської областей співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Чернігівській області спільно з Головним оперативним управлінням ДФС України та під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області викрили схему мінімізації митних платежів.
Встановлено, що група мешканців Чернігова та Одеси, з метою сприяння суб’єктам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків та митних платежів, протягом 2017-2018 років налагодила схему розмитнення на території України товарів загального споживання, будівельних матеріалів, дверної та меблевої фурнітури за заниженою у 3 – 5 разів митною вартістю.
Група махінаторів підміняла оригінали документів, що містять інформацію про дійсну вартість товарів, на пакет документів, оформлених з використанням реквізитів підконтрольних нерезидентів та фіктивних суб’єктів господарювання та передавала до митного органу для оформлення.
Шкода, завдана державі протиправними діями учасників злочинної схеми, оцінюється у понад 30 млн. гривень.
У ході здійснення слідчо-оперативних заходів проведено 7 обшуків за місцями проживання, в офісних та складських приміщеннях, що використовувались ділками у незаконній діяльності.
За результатами обшуків вилучено понад 2 мільйони у гривневому еквіваленті (понад 76 тис. доларів США та 112 тис. грн.), печатки підконтрольних підприємств-нерезидентів та фіктивних суб’єктів господарювання, бланки з відтисками печаток, чорнові записи та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність. Вилучено також незареєстровану вогнепальну зброя та боєприпаси, наркотичні засоби та розмитнені за підробними документами матеріальні цінності на суму близько 10 млн. гривень.
Наразі проводиться комплекс слідчих заходів, спрямованих на встановлення повного кола причетних осіб, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.
Відділ організації роботи ГУ ДФС у Чернігівській області
Останні новини Чернігівщини
Обстановка на кордоні 11:37
Протягом минулої доби змін в обстановці на державному кордоні України в межах Чернігівщини не відбулося, вона залишалася стабільною та контрольованою.
Чернігівка Олена Костевич повернулася з Олімпіади з бронзовою медаллю 10:54
Бронзову призерку Олімпійських ігор у Токіо, Почесну громадянку Чернігова Олену Костевич та її тренера Ігоря Чередінова з великою радістю зустріли в аеропорту Борисполя.
Поліція Чернігівщини підтримує ідею створення притулку для постраждалих від домашнього насильства 09:17
Наразі громада міста Чернігова підіймає питання створення притулку для осіб, які зазнали домашнього насильства. Поліція Чернігівської області долучилася до цього процесу, адже спільними зусиллями правоохоронців, громадських організацій, місцевої влади та соціальних служб вдасться якісніше протидіяти домашньому насильству.
Надзвичайні події в Чернігівській області за минулу добу 08:46
Довідка про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру на території Чернігівської області з 08 години з 04 серпня по 08 годину 05 серпня 2021 року
5 серпня - Міжнародний день світлофора 08:41
Перший світлофор був винайдений Джеєм Найтом і був встановлений в 1868 році у Лондоні біля будівлі парламенту.
© 2005-2021