Працівниками податкової міліції викрито схему мінімізації митних платежів
У рамках проведення операцій «Рубіж-2018» на території Чернігівської та Одеської областей співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Чернігівській області спільно з Головним оперативним управлінням ДФС України та під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області викрили схему мінімізації митних платежів.
Встановлено, що група мешканців Чернігова та Одеси, з метою сприяння суб’єктам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків та митних платежів, протягом 2017-2018 років налагодила схему розмитнення на території України товарів загального споживання, будівельних матеріалів, дверної та меблевої фурнітури за заниженою у 3 – 5 разів митною вартістю.
Група махінаторів підміняла оригінали документів, що містять інформацію про дійсну вартість товарів, на пакет документів, оформлених з використанням реквізитів підконтрольних нерезидентів та фіктивних суб’єктів господарювання та передавала до митного органу для оформлення.
Шкода, завдана державі протиправними діями учасників злочинної схеми, оцінюється у понад 30 млн. гривень.
У ході здійснення слідчо-оперативних заходів проведено 7 обшуків за місцями проживання, в офісних та складських приміщеннях, що використовувались ділками у незаконній діяльності.
За результатами обшуків вилучено понад 2 мільйони у гривневому еквіваленті (понад 76 тис. доларів США та 112 тис. грн.), печатки підконтрольних підприємств-нерезидентів та фіктивних суб’єктів господарювання, бланки з відтисками печаток, чорнові записи та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність. Вилучено також незареєстровану вогнепальну зброя та боєприпаси, наркотичні засоби та розмитнені за підробними документами матеріальні цінності на суму близько 10 млн. гривень.
Наразі проводиться комплекс слідчих заходів, спрямованих на встановлення повного кола причетних осіб, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.
Відділ організації роботи ГУ ДФС у Чернігівській області
Останні новини Чернігівщини
Чернігівські поліцейські упродовж години розшукали та повернули додому двох зниклих малолітніх дітей 14:11
Поліцейські Чернігівського райуправління оперативно встановили місцезнаходження малолітніх дітей, які пішли гуляти і заблукали в одному з житлових мікрорайонів Чернігова. 7-річного хлопчика та 5-річну дівчинку розшукали і передали батькам.
Забруднили 6 гектарів земель небезпечними відходами: поліція Чернігівщини повідомила про підозру злочинній групі посадовців агрофірми 14:00
Слідство встановило, що внаслідок дій групи зловмисників було забруднено земельні ділянки площею 6 гектарів у Ніжинському районі, що спричинило шкоду довкіллю на понад 800 тисяч гривень.
Тимчасове припинення гарячого водопостачання у зв’язку з аварійно-ремонтними роботами 12:57
З 00:00 19 серпня 2025 року у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт тимчасово припинено гаряче водопостачання в житлових будинках та закладах, які обслуговуються КП «Теплокомуненерго» за такими адресами:
Надзвичайні ситуації в області за минулу добу 10:03
Протягом минулої доби зареєстровано 8 небезпечних подій, а саме: 1 дорожньо-транспортну пригоду та 7 пожеж. Внаслідок цих подій 1 особа постраждала.
19 серпня: цей день в Україні і світі 09:38
ДЕНЬ 1273 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1273 RUSSIAN AGRESSION
© 2005-2025