Ліквідовано конвертцентр, організований адвокатом
Співробітниками податкової міліції у взаємодії з прокуратурою Чернігівської області припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.
Одним з організаторів конвертцентру був адвокат, який використовував власне посвідчення для створення перешкод у документуванні злочинної діяльності правоохоронними органами та прикриття незаконної діяльності з вербування керівників фіктивних підприємств, їх реєстрацію та подальше супроводження їх діяльності в органах державної влади.
В ході обшуку у адвоката вилучено 27 підроблених печаток, штампів, в тому числі, навіть печатки Посольств України у Сполученому Королівстві Великобританії та Литовській Республіці, органів державної влади.
Слідством встановлено, що з метою ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку учасники центру використовували понад 20 фіктивних підприємств, які були зареєстровані на підставних осіб, переважно переселенців з зони АТО. Загальний обсяг проконвертованих коштів протягом 2017 – 2018 років склав понад 100 млн. гривень.
У ході проведення заходів по припиненню діяльності конвертаційного центру проведено 10 обшуків за місцями проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах, що використовувались у незаконній діяльності.
За результатами проведених обшуків вилучено не тільки печатки фіктивних підприємств, а й печатки та штампи державних органів влади, банківських установ, приватних нотаріусів, електронні носії інформації, чорнові записи та понад 200 тис. грн. готівкових коштів.
На виконання ухвал слідчого судді в 9 банківських установах накладено арешти на рахунки в сумі 910 тис. грн. та зупинено видаткові операції по 24 рахунках підприємств з ознаками фіктивності. Крім того, накладено арешт на активи – суми ліміту ПДВ в розмірі понад 1,4 млн. грн. на спеціальних рахунках електронного адміністрування ПДВ у Державній фіскальній службі України.
Відділ організації роботи ГУ ДФС у Чернігівській області
Останні новини Чернігівщини
Бібліотеки Чернігівщини розвивають цифрову грамотність: відбулися онлайн-тренінги для координаторів Хабів цифрової освіти 11:13
У Чернігівській області триває системна робота з розвитку цифрової грамотності населення. Протягом двох тижнів відбулися два п’ятиденні онлайн-тренінги для координаторів Хабів цифрової освіти – бібліотекарів, які щодня допомагають мешканцям громад опановувати цифрові навички, користуватися сервісами та впевненіше почуватися в інформаційному суспільстві.
Троє вчителів із Чернігівщини потрапили до короткого списку національної премії «Вчитель року 2025» 11:11
Троє педагогів із Чернігівщини стали фіналістами національної премії Goncharenko Centre’s Teachers Award, за результатами якої буде обрано «Вчителя року 2025». До короткого списку увійшли Світлана Петренко із Чернігова, Оксана Махлай із села Шатура, Ніжинського району та Яна Сташенко із Ніжина.
Народовладдя в дії: громади мають затвердити Статути до кінця 2026 року – підсумки вебінару від “Спілки Ініціатив Чернігівщини” 11:07
13 листопада відбувся вебінар "Статути територіальних громад: впровадження форм участі в контексті законодавства про народовладдя", організований об'єднання «Спілка Ініціатив Чернігівщини» спільно з Чернігівською ОВА.
Чернігівські поліцейські затримали двох підозрюваних у наркоторгівлі з партією «закладок» 11:04
Оперативники Чернігівського районного управління поліції затримали двох 33-річних місцевих мешканок, які підозрюються у розповсюдженні особливо небезпечних психотропних речовин шляхом «закладок».
На Чернігівщині внаслідок російських атак загинули дві жінки: поліція документує злочин росії 10:49
Сьогодні вночі російська армія завдала низку ударів безпілотниками по місту Городня Чернігівського району.
© 2005-2025