Розслідується кримінальне провадження, у рамках якого припинено діяльність міжрегіонального "конвертаційного центру"
Під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області слідчими податкової міліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому за фактами ухилення від сплати податків та фіктивного підприємництва за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.
У ході проведення досудового розслідування задокументовано діяльність міжрегіонального «конвертаційного центру», до якого залучено понад 40 підприємств з ознаками фіктивності. У якості директорів та засновників цих підприємств за грошову винагороду залучено малозабезпечених осіб.
У подальшому, реквізити підприємств з ознаками фіктивності використовувалися для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Чернігівської та Київської областей.
На підставі ухвал слідчого судді проведено обшуки за місцем мешкання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах, за результатами яких виявлено та вилучено печатки та штампи підприємств з ознаками фіктивності, державних установ, приватних нотаріусів, посольств України у Великобританії та Литві, магнітні носії інформації, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи, готівкові кошти у сумі понад 200 тис. грн.
Крім того, накладено арешти на грошові кошти у сумі 910 тис. грн., що перебували на банківських рахунках підприємств з ознаками фіктивності, та на грошові кошти у сумі понад 1,4 млн. грн., які знаходились на спеціальних рахунках електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України.
Наразі проводиться комплекс слідчих дій спрямованих на встановлення повного кола причетних до злочинів осіб з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.
Прес-служба прокуратури області
Останні новини Чернігівщини
«Єдине вікно» допомоги бізнесу: на Чернігівщині працює цілодобова гаряча лінія 17:06
За дорученням Президента України, у зв’язку із загрозами для реального сектору економіки через російські атаки, Департамент економічного розвитку Чернігівської ОДА працює у посиленому режимі для забезпечення оперативної комунікації з бізнесом.
Майнові питання, перепрофілювання закладів, підтримка військових: на сесії облради депутати ухвалили низку важливих рішень 16:31
На пленарному засіданні 29-ї сесії 8-го скликання Чернігівської обласної ради депутати затвердити звіт про виконання обласного бюджету за І півріччя 2026 року та розглянули низку організаційних, майнових, земельних і кадрових питань.
Безбар’єрність у дії: як «Школа Супергероїв» повертає дітям навчання і звичне життя 15:49
Навчатися, розвиватися, спілкуватися з однолітками та мріяти — це те, що має бути доступним кожній дитині, незалежно від стану здоров’я чи тривалості лікування.
Кожна світлина – окрема історія: у Чернігові відкрили фотоекспозицію, присвячену підприємцям, які віддали життя за Україну 13:27
4 вересня, напередодні Дня підприємця, на алеї поблизу Катерининської церкви відкрили фотоекспозицію «Сяйво Чернігівщини».
Протягом доби поліцейські оперативно розшукали двох зниклих дітей на Ніжинщині 12:23
Упродовж минулої доби до поліції надійшли два повідомлення про зникнення дітей.
© 2005-2026