Афери чернігівського "Корейка" викрили податкові міліціонери
Вже 11 жовтня з’явилася перша інформація по масштабній схемі відмивання коштів, що викрили у Чернігові податкові міліціонери Головного управління ДФС в області спільно з прокуратурою області.
Так як слідчі дії тривали протягом кількох днів, то відповідно у рази збільшувалися суми вилучених коштів та золота. Сьогодні, по завершенні оперативних заходів, у Головному управлінні називають остаточні дані, які просто вражають своїми сумами і статками...
Під час документування діяльності «конвертаційного центру» був встановлений механізм незаконного збагачення одного з організаторів і активних діячів угрупування, мешканця Чернігова. Він певний час отримував необліковані надприбутки, що надходили від реалізації оптових партій продуктів харчування за готівкові кошти, не сплачуючи при цьому жодної гривні податків.
Такий собі «Корейко по-чернігівськи», який з метою приховування реальних статків, оформлював їх на близьких осіб.
Вже встановлено, що це були об’єкти нерухомості у значній кількості, автомобілі преміум-класу, банківські скриньки, в яких зберігалися готівка та дорогоцінні метали. А от в чому він себе не обмежував, так це у подорожах за кордон. Лише протягом останніх років сам та разом з членами родини неодноразово виїздив до країн Європи та екзотичних курортів. Жив, як-то кажуть «на широку ногу» і все це при тому, що згідно офіційних даних отримував близько 3-х тисяч гривень на місяць.
Звичайно ж про соціальну відповідальність перед суспільством він і не задумувався. Тільки за попередніми підрахунками, сума податків, які могли б надійти до бюджету з готівкових коштів, виявлених лише у банківських скриньках, становить мільйони гривень. Ці кошти слугували б джерелом для виплат з бюджету соціально незахищеним верстам населення.
Підсумовуючи результати проведеної роботи, податківцями та прокуратурою області вилучено:
- готівкові кошти у сумі 8 мільйонів 200 тисяч гривень, 5 мільйонів 521 тисячі 815 доларів США, 300 тисяч 500 євро;
- 6 кілограмів 610 грамів золота у зливках;
- печатки фіктивних підприємств, магнітні носії інформації, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи.
Накладено арешти на 1,7 млн. грн., що перебували на банківських рахунках підприємств з ознаками фіктивності, та зупинено видаткові операції.
Відкрито кримінальне провадження за фактом фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах. Досудове розслідування триває.
Відділ організації роботи ГУ ДФС у Чернігівській області
Останні новини Чернігівщини
Інтелектуальна власність як ефективний інструмент розвитку бізнесу – у фокусі діалогу з підприємцями 13:06
Про можливості інтелектуальної власності йшлося під час чергової онлайн-зустрічі «Діалог влади та бізнесу».
Визначено формат освітнього процесу на 2026/2027 навчальний рік 12:43
28 серпня виконавчий комітет Чернігівської міської ради ухвалив рішення щодо організації освітнього процесу в закладах освіти міста Чернігова у 2026/2027 навчальному році.
Знімати відео та вести блог: оголошено набір на новий сезон безкоштовної школи блогерства для підлітків з інвалідністю 12:40
В Україні втретє запускають ХІТ — Хаб Інклюзивного ТікТоку, безкоштовну школу блогерства для підлітків з усієї України віком 14–18 років, які мають інвалідність. Тут вчать знімати відео, монтувати й вести власний блог. Подати заявку можна до 31 серпня; навчання почнеться восени, а участь – безкоштовна.
СБУ викрила «ухиляньську схему» на Чернігівщині і затримала учасників оборудки 11:30
Служба безпеки викрила у Чернігові ще одну схему ухилення від мобілізації і затримала організатора оборудки та його спільницю.
Від війни - до справи, що допомагає відновлюватися: ветеран відкрив у Ніжині фітнес-клуб за грантові кошти 11:29
Житель Ніжина Іван Вовкогон знає ціну здоров’ю та силу відновлення не з чужих слів. Після повномасштабного вторгнення, незважаючи на вік, він взяв до рук зброю та разом із багатьма добровольцями в складі ТРО став на захист рідного міста.
© 2005-2026