Викрито конвертцентр з оборотом у 400 мільйонів гривень
Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС в області у взаємодії з працівниками служби безпеки України та прокуратури Чернігівської області припинили діяльність конвертаційного центру.
У головному управлінні ДФС повідомили про деталі операції. Отже, конвертаційний центр був розташований у м. Києві та надавав послуги підприємствам реального сектору економіки в частині формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку.
Для прикриття незаконної діяльності учасники центру використовували понад 40 транзитно-конвертаційних підприємств. Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2015-2016 роки становить 400 млн. грн.
Схема конвертації полягала у тому, що підприємства–замовники реального сектору економіки перераховували грошові кошти у безготівковій формі на рахунки підприємств, що входили до складу конвертаційного центру. Потім ці кошти переводились у готівку та повертались підприємствам–замовникам. За свої послуги зловмисники брали 10-12 відсотків від виведеної у «тінь» готівки.
У рамках проведення слідчо-оперативних заходів проведено низку обшуків у приміщеннях та в банківських скриньках, що використовувалися ділками у своїй незаконній діяльності.
При цьому вилучено 36 печаток та штампів підприємств з ознаками фіктивності, «чорну» бухгалтерію, банківські картки, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та інші предмети, що є доказами незаконної діяльності організаторів конвертцентру. Також під час обшуку вилучено посвідчення працівника правоохоронного органу.
Як наслідок, накладено арешти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, на яких заблоковано 1,6 млн. грн. Наразі проводиться комплекс слідчих заходів, спрямованих на встановлення повного кола причетних осіб, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.
Останні новини Чернігівщини
Щоб робота приносила радість: у Прилуках освітяни та психологи об’єдналися проти трудоголізму 13:17
6 грудня практичні психологи Прилуцького центру творчості дітей та юнацтва (ЦТДЮ) провели для професійної спільноти фахівців психологічної служби системи освіти тренінг з діагностичним практикумом, де також попрактикували методи арт-терапії, інформує Прилуцька міська рада.
У службі зайнятості запроваджують нову модель надання послуг 13:01
Задля покращання сервісного обслуговування шукачів роботи і роботодавців службу зайнятості модернізують.Наступного року в її діяльності очікується чимало змін. Про те, які новації буде впроваджено та як зміниться робота фахівців служби зайнятості, йшлося на дводенному семінарі-навчанні, що проходить 7-8 грудня в Чернігівському обласному центрі зайнятості.
Про стан проїзду на ранок 8 грудня та зняття обмежень на дорозі Н-27 12:55
Минулої доби 7 грудня по області з вечора спостерігались опади у вигляді мокрого снігу. Для розчистки та обробки покриття протиожеледними матеріалами з ночі до ранку 8 грудня було задіяно: - 60 механізмів; - 69 працівників дорожніх організацій.
Щодо орендної плати за землю при переході права власності на нерухоме майно, розташованого на орендованій попереднім власником такого майна земельній ділянці 12:50
Земельним кодексом України (далі – ЗКУ) та Законом України «Про оренду землі» (далі – Закон) визначено, що у разі набуття права власності на об’єкт нерухомого майна (жилий будинок (крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного будівництва, розміщений на земельній ділянці, що перебуває в оренді у попереднього власника, до набувача одночасно переходить право оренди земельної ділянки, на якій розміщений такий об’єкт, в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього власника такого об’єкта (част. 3 ст.120 ЗКУ, част.3 ст.7 Закону).
Робота, про яку мріяла… 12:47
Знайомтеся, це – медична сестра сільської школи Вікторія Ніколенко. За фахом – фельдшерка, проживає в Чернігові й до своїх маленьких і старших пацієнтів приїздить у Киїнку з міста.
© 2005-2021