Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Середа, 8 липня, 18:05:24

СБУ викрила конвертцентр, що вивів у "тінь" понад 400 мільйонів гривень

04.07.2016   09:56Агенцiя

Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру, через який тільки впродовж року було виведено у тіньовий обіг понад 400 мільйонів гривень.

Учасники оборудки створили понад 40 фіктивних транзитно-конвертаційних структур, на банківські рахунки яких переводили кошти підприємства реального сектору економіки. Зловмисники надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку.
   
Для зняття грошей використовувались відділення низки відомих комерційних банків. За свої послуги ділки отримували 10-12 відсотків від загальної суми виведеної у «тінь» готівки.
   
Оперативники СБ України спільно з представниками фіскальної служби провели обшук в офісі конвертцентру, який знаходився в Києві та був обладнаний сучасними системи безпеки та контролю доступу. Правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, “чорну” бухгалтерію, комп’ютерну техніку, засоби мобільного зв’язку, банківські картки та інші докази незаконної діяльності його організаторів.
   
На рахунках фіктивних підприємств заблоковано 1,5 мільйона гривень.
   
За матеріалами Управління СБУ в Чернігівській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.

Останні новини Чернігівщини

Ніжин: відбулося позачергове засідання виконавчого комітету

Ніжин: відбулося позачергове засідання виконавчого комітету 15:24

7 липня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету під головуванням міського голови Анатолія Лінника.

Безпека руху: цьогоріч на автошляхах області облаштують 140 освітлених пішохідних переходів

Безпека руху: цьогоріч на автошляхах області облаштують 140 освітлених пішохідних переходів 15:06

7 липня заступник голови облдержадміністрації Андрій Подорван провів засідання координаційної ради з безпеки дорожнього руху.

За минулу добу зафіксовано 8 нових випадків підтвердженого діагнозу інфікування на COVID-19

За минулу добу зафіксовано 8 нових випадків підтвердженого діагнозу інфікування на COVID-19 14:53

Оперативна інформація щодо захворювання на коронавірусну інфекцію станом на 11 годину 8 липня.

Обстановка на кордоні. Офіційно

Обстановка на кордоні. Офіційно 12:47

Протягом минулої доби змін в обстановці на державному кордоні України в межах Чернігівщини не відбулося, вона залишалася стабільною та контрольованою.

Поліція Чернігівщини допитує осіб за дорученням колег з іншої області

Поліція Чернігівщини допитує осіб за дорученням колег з іншої області 12:21

8 липня під будівлею Головного управління Нацполіції у Чернігівській області зібралися активісти. Деякі з них викликані на допит у рамках кримінального провадження, яке розслідує поліція іншого регіону.