СБУ викрила конвертцентр, що вивів у "тінь" понад 400 мільйонів гривень
Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру, через який тільки впродовж року було виведено у тіньовий обіг понад 400 мільйонів гривень.
Учасники оборудки створили понад 40 фіктивних транзитно-конвертаційних структур, на банківські рахунки яких переводили кошти підприємства реального сектору економіки. Зловмисники надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку.
Для зняття грошей використовувались відділення низки відомих комерційних банків. За свої послуги ділки отримували 10-12 відсотків від загальної суми виведеної у «тінь» готівки.
Оперативники СБ України спільно з представниками фіскальної служби провели обшук в офісі конвертцентру, який знаходився в Києві та був обладнаний сучасними системи безпеки та контролю доступу. Правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, “чорну” бухгалтерію, комп’ютерну техніку, засоби мобільного зв’язку, банківські картки та інші докази незаконної діяльності його організаторів.
На рахунках фіктивних підприємств заблоковано 1,5 мільйона гривень.
За матеріалами Управління СБУ в Чернігівській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.
Останні новини Чернігівщини
СБУ викрила посадовця Чернігівської міськради на розкраданні бюджетних коштів, виділені на облаштування фортифікаційних споруд 12:20
Служба безпеки задокументувала протиправну діяльність керівника одного з управлінь Чернігівської міської ради, причетного до злочинної схеми із привласнення бюджетних коштів, виділених на облаштування фортифікаційних споруд.
На Донеччині прикордонники Чернігівського загону зірвали спроби ворожого наступу та полонили дев’ятьох окупантів 10:38
На Покровському напрямку, у День Незалежності України, воїни прикордонної комендатури швидкого реагування Чернігівського прикордонного загону вкотре довели: українська земля борониться мужньо й незламно.
Надзвичайні ситуації в області за минулу добу 10:33
Протягом минулої доби зареєстровано 4 небезпечні події, а саме: 1 аварійну ситуацію на системах життєзабезпечення та 3 пожежі.
Знакове засідання регіональної комісії з реабілітації репресованих у Чернігові 10:27
22 серпня, напередодні відзначення Європейського дня пам’яті жертв сталінізму та нацизму, в Чернігові проведено засідання Регіональної комісії з реабілітації осіб, які потерпіли від репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917—1991 рр
Злив 8 тонн дизельного пального – судитимуть начальника резервуарного парку 09:12
Прокурори Ніжинської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно працівника приватного підприємства. Його обвинувачують у привласненні чужого майна, вчиненому у великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).
© 2005-2025