Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Неділя, 29 листопада, 10:35:30

Припинено діяльність конвертаційного центру, який діяв у містах Києві та Чернігові

07.05.2016   12:17Агенцiя

Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів Чернігівської області викрито та припинено діяльність конвертаційного центру, який діяв у містах Києві та Чернігові.

Встановлено, що троє членів злочинного угруповання організували та здійснювали контроль за незаконною діяльністю зазначеного центру, до складу якого входило 28 підконтрольних їм фіктивних суб’єктів господарювання. На рахунки вказаних суб’єктів підприємствами реального сектору економіки перераховувалися грошові кошти, які в подальшому потрапляли на банківські рахунки фізичних осіб та переводились у готівку.

За результатами проведення комплексу слідчих дій – обшуків ряду офісних приміщень виявлено та вилучено печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, документи та інші цінності, що характерні для здійснення конвертаційної діяльності.

Усім учасникам злочинного угруповання оголошено про підозру у зайнятті фіктивним підприємництвом у складі організованої групи та обрано запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі.

Наразі триває досудове розслідування та вживаються вичерпні заходи, спрямовані на встановлення всього кола причетних до конвертаційного центру осіб.

Хід досудового розслідування у кримінальному провадженні перебуває на контролі Генеральної прокуратури України.

Останні новини Чернігівщини

29 листопада - День електронного привітання

29 листопада - День електронного привітання 09:37

Чудеса технологій зближують людей.

Виявлено 640 нових випадків COVID-19

Виявлено 640 нових випадків COVID-19 16:46

За даними Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА станом на 28 листопада в області зафіксовано 640 нових випадків підтвердженого діагнозу COVID-19.

Про вдосконалення та оптимізацію мережі ЦНАПів на Чернігівщині

Про вдосконалення та оптимізацію мережі ЦНАПів на Чернігівщині 13:20

Реформа децентралізації та адміністративно-територіального устрою передбачає реформування системи надання адміністративних послуг.