Припинено діяльність конвертаційного центру, який діяв у містах Києві та Чернігові
Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів Чернігівської області викрито та припинено діяльність конвертаційного центру, який діяв у містах Києві та Чернігові.
Встановлено, що троє членів злочинного угруповання організували та здійснювали контроль за незаконною діяльністю зазначеного центру, до складу якого входило 28 підконтрольних їм фіктивних суб’єктів господарювання. На рахунки вказаних суб’єктів підприємствами реального сектору економіки перераховувалися грошові кошти, які в подальшому потрапляли на банківські рахунки фізичних осіб та переводились у готівку.
За результатами проведення комплексу слідчих дій – обшуків ряду офісних приміщень виявлено та вилучено печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, документи та інші цінності, що характерні для здійснення конвертаційної діяльності.
Усім учасникам злочинного угруповання оголошено про підозру у зайнятті фіктивним підприємництвом у складі організованої групи та обрано запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі.
Наразі триває досудове розслідування та вживаються вичерпні заходи, спрямовані на встановлення всього кола причетних до конвертаційного центру осіб.
Хід досудового розслідування у кримінальному провадженні перебуває на контролі Генеральної прокуратури України.
Останні новини Чернігівщини
ТОП 5 послуг для людей з інвалідністю від служби зайнятості 08:55
Протягом січня-листопада 2025 року послугами Чернігівської обласної служби скористалися понад 1,3 тис. людей з інвалідністю.
До суду направлено справу трьох російських командирів, причетних до загибелі 20 людей у Чернігові 08:48
Прокурори Чернігівської обласної прокуратури у порядку спеціального досудового розслідування направили до суду обвинувальний акт стосовно командира 35-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу зс рф та двох підлеглих командирів батальйонних тактичних груп.
На Чернігівщині внаслідок ворожої атаки поранені двоє людей: поліція документує воєнні злочини росіян 08:47
Вчорра вдень російська армія ударила безпілотниками по місту Городня Чернігівського району.
Агентство Enabel передало Чернігівському центру крові нову автівку і допоможе з ремонтом приміщення 08:45
У Чернігові підписали меморандум між ОВА, Бельгійським агентство з міжнародного співробітництва Enabel, Центром крові і підрядником щодо капітального ремонту будівлі Центру. У проєкті також передбачена термомодернізація.
5 грудня: цей день в Україні і світі 08:36
День 1381 Російська агресія - Day 1381 Russian aggression
© 2005-2025