СБУ викрила конвертцентр, що вивів у "тінь" понад 100 млн. грн.
У Чернігівській області Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою припинила діяльність конвертаційного центру, через який було виведено у тіньовий обіг понад 100 мільйонів гривень.
Організатори оборудки для прикриття своєї протиправної діяльності використовували транзитно-конвертаційні підприємства, зареєстровані на переселенців із Східної України.
На банківські рахунки цих фіктивних комерційних структур підприємства-клієнти з різних регіонів України переводили безготівкові кошти за нібито придбання чи продаж товарів та послуг. У подальшому готівказнімалась у банківських відділеннях та передавалась організаторам.
За свої послуги ділки отримували 8-12 відсотків від загальної суми.
Співробітники СБУ затримали одного з кур’єрів конвертцентрупід час передачі представнику підприємства-замовника близько 300 тисяч гривень.
Під час проведення обшуків в офісах та помешканнях зловмисників правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, фінансову документацію, яка підтверджувала їх протиправну діяльність, а також 1,3 мільйона гривень готівкою. На рахунках фіктивних підприємствахзаблоковано майже 100 тисяч гривень.
За матеріалами Управління СБУ в Чернігівській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.
Останні новини Чернігівщини
Юний дзюдоїст Чернігівщини виборов срібло чемпіонату України 09:03
З 17 до 19 вересня у Луцьку відбувся чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат до 15 років (U15).
Риболови Чернігівщини — бронзові призери чемпіонату України зі Street Fishing 08:59
З 17 до 19 вересня у Вінниці, на річці Південний Буг, відбувся чемпіонат України з ловлі риби спінінгом з берега у дисципліні «Вулична риболовля» (Street Fishing).
У Ніжинському районі розшукали 3-річного хлопчика, який зник днем раніше. Дитина жива 08:57
Майже добу на Чернігівщині тривали пошуки 3-річного Святослава Клименка, який зник 23 вересня поблизу села Красне Батуринської громади, де мешкає його родина.
Через службу зайнятості області роботодавці Чернігівщини запропонували 8,5 тисяч вакансій: від продавця до продюсера 08:46
За 8 місяців Чернігівська обласна служба зайнятості запропонувала своїм клієнтам майже 8,5 тисяч вакансій. Чисельність шукачів роботи за цей період склала 14,5 тисяч людей.
25 вересня: цей день в Україні і світі 08:44
День 1675 Російська агресія - Day 1675 Russian aggression
© 2005-2026