СБУ викрила конвертцентр, що вивів у "тінь" понад 100 млн. грн.
У Чернігівській області Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою припинила діяльність конвертаційного центру, через який було виведено у тіньовий обіг понад 100 мільйонів гривень.
Організатори оборудки для прикриття своєї протиправної діяльності використовували транзитно-конвертаційні підприємства, зареєстровані на переселенців із Східної України.
На банківські рахунки цих фіктивних комерційних структур підприємства-клієнти з різних регіонів України переводили безготівкові кошти за нібито придбання чи продаж товарів та послуг. У подальшому готівказнімалась у банківських відділеннях та передавалась організаторам.
За свої послуги ділки отримували 8-12 відсотків від загальної суми.
Співробітники СБУ затримали одного з кур’єрів конвертцентрупід час передачі представнику підприємства-замовника близько 300 тисяч гривень.
Під час проведення обшуків в офісах та помешканнях зловмисників правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, фінансову документацію, яка підтверджувала їх протиправну діяльність, а також 1,3 мільйона гривень готівкою. На рахунках фіктивних підприємствахзаблоковано майже 100 тисяч гривень.
За матеріалами Управління СБУ в Чернігівській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.
Останні новини Чернігівщини
У Прилуках висадять 130 кущів троянд, 400 тюльпанів та посіють 3,5 тис. кв. м газонної трави 16:52
У Прилуках активно триває озеленення центральних клумб в межах міні-скверів та навчальних закладів.
У Ніжині школи з понеділка йдуть на канікули 16:49
Додаткові канікули з 18 по 24 жовтня 2021 року в закладах загальної середньої освіти Ніжина. Садочки працюють в звичному режимі.
Визнання Національного бізнес-рейтингу «Лідер року 2021» 16:35
Національний бізнес-рейтинг в Україні – частина міжнародного співтовариства успішних організацій.
На Чернігівщині продали сільгоспділянку всього за 630 грн 16:30
За 100 днів ринку землі, найдешевшу земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства продали на Чернігівщині.
На Чернігівщині продають виправну колонію 16:26
Прилуцьку виховну колонію для неповнолітніх виставили на продаж. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.
© 2005-2021