СБУ викрила конвертцентр, що вивів у "тінь" понад 100 млн. грн.
У Чернігівській області Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою припинила діяльність конвертаційного центру, через який було виведено у тіньовий обіг понад 100 мільйонів гривень.
Організатори оборудки для прикриття своєї протиправної діяльності використовували транзитно-конвертаційні підприємства, зареєстровані на переселенців із Східної України.
На банківські рахунки цих фіктивних комерційних структур підприємства-клієнти з різних регіонів України переводили безготівкові кошти за нібито придбання чи продаж товарів та послуг. У подальшому готівказнімалась у банківських відділеннях та передавалась організаторам.
За свої послуги ділки отримували 8-12 відсотків від загальної суми.
Співробітники СБУ затримали одного з кур’єрів конвертцентрупід час передачі представнику підприємства-замовника близько 300 тисяч гривень.
Під час проведення обшуків в офісах та помешканнях зловмисників правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, фінансову документацію, яка підтверджувала їх протиправну діяльність, а також 1,3 мільйона гривень готівкою. На рахунках фіктивних підприємствахзаблоковано майже 100 тисяч гривень.
За матеріалами Управління СБУ в Чернігівській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.
Останні новини Чернігівщини
Сновська ЦРЛ запрошує на роботу лікарів: у громаді діє програма підтримки медичних працівників 17:36
КНП «Сновська центральна районна лікарня» запрошує на роботу лікаря-хірурга, лікаря-терапевта та лікаря-невролога.
Як діяти під завалами: чернігівські медійники пройшли практичний тренінг із безпеки 16:45
Як поводитися після вибуху, вибратися з-під завалів, допомогти пораненому колезі та дочекатися рятувальників, якщо самостійно вибратися неможливо?
Поліція Чернігівщини документує наслідки атак росіян: є постраждалі 16:05
Упродовж доби армія рф продовжила атакувати Чернігівську область безпілотниками.
Естонські правоохоронці передали службові автомобілі для підрозділів поліції Чернігівщини 15:43
У межах багаторічного партнерства між правоохоронними органами України та Естонії днями Головне управління Національної поліції в Чернігівській області отримало від естонських колег вісім службових автомобілів.
У Чернігові 64 курсанти Пенітенціарної академії склали присягу 15:12
У Чернігові 64 курсанти Пенітенціарної академії України склали присягу на вірність Українському народові. До церемонії долучилися міністр юстиції Денис Маслов, начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, народні обранці Валерій Зуб та Олег Семінський.
© 2005-2026