СБУ викрила конвертцентр, що вивів у "тінь" понад 100 млн. грн.
У Чернігівській області Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою припинила діяльність конвертаційного центру, через який було виведено у тіньовий обіг понад 100 мільйонів гривень.
Організатори оборудки для прикриття своєї протиправної діяльності використовували транзитно-конвертаційні підприємства, зареєстровані на переселенців із Східної України.
На банківські рахунки цих фіктивних комерційних структур підприємства-клієнти з різних регіонів України переводили безготівкові кошти за нібито придбання чи продаж товарів та послуг. У подальшому готівказнімалась у банківських відділеннях та передавалась організаторам.
За свої послуги ділки отримували 8-12 відсотків від загальної суми.
Співробітники СБУ затримали одного з кур’єрів конвертцентрупід час передачі представнику підприємства-замовника близько 300 тисяч гривень.
Під час проведення обшуків в офісах та помешканнях зловмисників правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, фінансову документацію, яка підтверджувала їх протиправну діяльність, а також 1,3 мільйона гривень готівкою. На рахунках фіктивних підприємствахзаблоковано майже 100 тисяч гривень.
За матеріалами Управління СБУ в Чернігівській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.
Останні новини Чернігівщини
Понад у 15 разів вище норми: патрульні виявили нетверезого водія 13:10
Учора, близько 18-ї години, патрулюючи вулицею Гончою, за порушення Правил дорожнього руху поліцейські зупинили автомобіль Land Rover.
У Чернігові поліцейські затримали підозрюваного у пограбуванні пенсіонерки 12:00
Співробітники кримінальної поліції Чернігівського райуправління встановили особу 41-річного чоловіка, причетного до відкритого заволодіння золотим ланцюжком із хрестиком 72-річної пенсіонерки.
На Чернігівщині 4,6 тисяч клієнтів служби зайнятості працевлаштовано 11:16
Протягом січня-липня 2026 року на Чернігівщині:
Поліція документує наслідки ворожих атак по Чернігівщини 10:16
Упродовж доби ворог вкотре атакував Чернігівську область безпілотниками – через удари росіян постраждали мирні місцеві мешканці.