СБУ викрила конвертцентр, що вивів у "тінь" понад 100 млн. грн.
У Чернігівській області Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою припинила діяльність конвертаційного центру, через який було виведено у тіньовий обіг понад 100 мільйонів гривень.
Організатори оборудки для прикриття своєї протиправної діяльності використовували транзитно-конвертаційні підприємства, зареєстровані на переселенців із Східної України.
На банківські рахунки цих фіктивних комерційних структур підприємства-клієнти з різних регіонів України переводили безготівкові кошти за нібито придбання чи продаж товарів та послуг. У подальшому готівказнімалась у банківських відділеннях та передавалась організаторам.
За свої послуги ділки отримували 8-12 відсотків від загальної суми.
Співробітники СБУ затримали одного з кур’єрів конвертцентрупід час передачі представнику підприємства-замовника близько 300 тисяч гривень.
Під час проведення обшуків в офісах та помешканнях зловмисників правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, фінансову документацію, яка підтверджувала їх протиправну діяльність, а також 1,3 мільйона гривень готівкою. На рахунках фіктивних підприємствахзаблоковано майже 100 тисяч гривень.
За матеріалами Управління СБУ в Чернігівській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.
Останні новини Чернігівщини
Обіцяли повернути сина з російського полону за гроші: на Чернігівщині викрили шахрайську схему на понад пів мільйона гривень 12:06
Зловмисники запевняли матір військовослужбовця, що за гроші допоможуть повернути її сина з російського полону, та заволоділи коштами потерпілої на суму понад 500 тисяч гривень.
Смачно та корисно: у Чернігівській гімназії №30 відбувся обласний фестиваль здорового харчування 11:35
У Чернігівській гімназії № 30 відбувся обласний фестиваль «HEALTHY FOOD: ЗДОРОВИМ БУТИ ЗДОРОВО!». Захід організований у межах реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді Оленою Зеленською.
Інформація про надзвичайні ситуації та основні небезпечні події 10:43
Інформація про надзвичайні ситуації та основні небезпечні події, які зареєстровані на території області за період з 8:00 25 жовтня по 8:00 26 жовтня 2026 року
«Ти не один»: на Чернігівщині розвивають психологічну підтримку та інклюзію в закладах освіти 10:12
Понад 1300 дітей отримали психосоціальну підтримку в громадському центрі «Простір, дружній до дітей, молоді та сімей» під час активностей, що реалізували ГО «Істок» та міжнародна організація «Save the Children».
На Чернігівщині двоє людей поранені внаслідок російських атак: поліція документує воєнні злочини окупантів 09:50
Упродовж минулої доби ворог продовжив атакувати Чернігівську область.
© 2005-2026