Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Неділя, 20 червня, 07:41:34

СБУ викрила схему виведення державних коштів у "тінь"

30.04.2015   15:07Агенцiя

Служба безпеки України спільно з прокуратурою Чернігівської області та Державною фіскальною службою ліквідувала «конвертцентр», через який виводили мільйони державних коштів у тіньовий обіг.

Встановлено, що члени злочинної групи зареєстрували у Чернігівській та Київській областях понад 50 фіктивних комерційних структур. На банківські рахунки цих фірм підприємства-замовники переводили безготівкові кошти за нібито придбані товари чи надані послуги. Потім кур’єри знімали готівку у банківських відділеннях і передавали організаторам.

За свої протиправні послуги «конвертатори» отримували оплату у вигляді певних відсотків від загальної суми. У такий спосіб лише цього року зловмисники «відмили» понад 150 мільйонів гривень державних коштів.
Співробітники СБУ провели понад десять обшуків у приміщеннях «конвертаційного центру». Вилучено велику кількість готівки, печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, фінансову документацію, яку використовували для протиправної діяльності.

За матеріалами Управління СБУ органами міліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.

Останні новини Чернігівщини

20 червня - День Святої Трійці. П’ятидесятниця

20 червня - День Святої Трійці. П’ятидесятниця 07:24

Дух Святий, за обітницею Спасителя, зійшов на апостолів у вигляді вогненних язиків, на знак того, що Він дав апостолам здатність і силу для проповіді Христового вчення всім народам.

20 червня - День медичного працівника

20 червня - День медичного працівника 07:22

День медичного працівника - свято лікарів та пацієнтів Професійне свято, нині Міжнародний День медичного працівника відзначається в третю неділю червня.

20 червня - День батька (День тата)

20 червня - День батька (День тата) 07:20

Ініціатором першого Дня батька виступила жінка Свято День батька відзначають у третю неділю червня.

20 червня - Всесвітній день біженців

20 червня - Всесвітній день біженців 07:18

Протягом багатьох років різні країни та регіони відзначали власні пам’ятні дні й навіть тижні, присвячені біженцям. Одним з найвідоміших вважається День африканських біженців, який відзначається в кількох країнах 20 червня.