Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Середа, 15 жовтня, 14:56:16

Відсьогодні банки жорстко моніторять всі грошові операції

28.04.2020   10:05Агенцiя

Новий закон про фінансовий моніторинг в Україні почав діяти з 28 квітня. Тепер банківська система жорстко моніторить всі фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів), а також грошові перекази в Україні та з-за кордону від 5 тис.грн.

Проте розбити суму на декілька платежів - не достатньо. Нацбанк наголосив, що отримати ці гроші ви зможете при відсутності ознак пов’язаності з іншими операціями, що в сумі перевищують 5000 грн. Картку і кошти в такому разі можуть заблокувати та попросити пояснити, що це за гроші. Якщо ці пояснення не задовільнять банк, то доступу до коштів не буде. Розблокування коштів в такому разі можна буде добитися тільки через суд.

Ще цей Закон збільшив порогову суму фіноперації, що підлягає фінансовому моніторингу, з 150 000 грн до 400 000 грн. Але зменшено кількість ознак, через які фінансова операція підлягатиме обов’язковому фінансовому моніторингу, з 17-ти до 4-х.

Всі перекази коштів в межах України до 30 000 грн повинні супроводжуватися як мінімум номером рахунка стосовно платника та отримувача. А перекази більше 30000 грн - детальною інформацією.

Також з 28 квітня для ідентифікації в банках не буде вимагатися особиста присутність клієнта, а відкрити рахунки можна буде з використанням відеозв’язку, BankID або електронного підпису.

Останні новини Чернігівщини

Продовжено реєстрацію заяв на отримання допомоги на придбання твердого палива 12:56

До уваги мешканців Чернігівської міської територіальної громади, які фактично проживають у житлових будинках/приміщеннях, котрі опалюються твердим пічним побутовим паливом!

На Чернігівщині триває збирання пізніх культур та посів озимих 12:19

Аграрії Чернігівської області проводять збирання пізніх культур та продовжують посів озимих під урожай 2026 року.

Громади Чернігівщини – серед претендентів на участь у пілотуванні системи профорієнтації 11:48

Швейцарсько-український проєкт DECIDE спільно з Міністерством освіти і науки України запрошує територіальні громади долучитися до створення сучасної системи профорієнтації для учнів та учениць 8–9 класів.

Чернігівщина – серед найсильніших на Чемпіонаті України з хортингу! 11:27

З 10 до 11 жовтня в Києві відбувся чемпіонат України з хортингу, розділ "Боротьба" (ударна техніка рук та ніг - заборонена).

Надавачі психосоціальних послуг області вдосконалюють професійні знання і навички 11:10

Низку тематичних навчань і тренінгів відвідали фахівці у сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки (ПЗПСП) Чернігівщини.

АНОНСИ ПОДІЙ

Всі новини