Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Четвер, 6 травня, 15:09:20

Відсьогодні банки жорстко моніторять всі грошові операції

28.04.2020   10:05Агенцiя

Новий закон про фінансовий моніторинг в Україні почав діяти з 28 квітня. Тепер банківська система жорстко моніторить всі фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів), а також грошові перекази в Україні та з-за кордону від 5 тис.грн.

Проте розбити суму на декілька платежів - не достатньо. Нацбанк наголосив, що отримати ці гроші ви зможете при відсутності ознак пов’язаності з іншими операціями, що в сумі перевищують 5000 грн. Картку і кошти в такому разі можуть заблокувати та попросити пояснити, що це за гроші. Якщо ці пояснення не задовільнять банк, то доступу до коштів не буде. Розблокування коштів в такому разі можна буде добитися тільки через суд.

Ще цей Закон збільшив порогову суму фіноперації, що підлягає фінансовому моніторингу, з 150 000 грн до 400 000 грн. Але зменшено кількість ознак, через які фінансова операція підлягатиме обов’язковому фінансовому моніторингу, з 17-ти до 4-х.

Всі перекази коштів в межах України до 30 000 грн повинні супроводжуватися як мінімум номером рахунка стосовно платника та отримувача. А перекази більше 30000 грн - детальною інформацією.

Також з 28 квітня для ідентифікації в банках не буде вимагатися особиста присутність клієнта, а відкрити рахунки можна буде з використанням відеозв’язку, BankID або електронного підпису.

Останні новини Чернігівщини

У Чернігові міський пасажирський транспорт відновлює роботу у звичайному режимі

У Чернігові міський пасажирський транспорт відновлює роботу у звичайному режимі 13:54

У Чернігові відсьогодні відновлюється робота міського пасажирського транспорту у звичайному режимі. Відповідне рішення прийняте на засіданні виконавчого комітету Чернігівської міської ради 6 травня.

Корюківка: рятувальники ліквідували пожежу деревообробного цеху

Корюківка: рятувальники ліквідували пожежу деревообробного цеху 13:08

6 травня о 01:36 до Служби порятунку "101" у м. Коріківка надійшло повідомлення про пожежу будівлі деревообробного цеху ТОВ "Ванесса", що у районному центрі.

Велике будівництво: на трасі Н-07 продовжується реконструкція шляхопроводу

Велике будівництво: на трасі Н-07 продовжується реконструкція шляхопроводу 11:55

Шляхопровід через залізницю, що на об'їзній Прилук, на автодорозі Н-07 Київ - Суми - Юнаківка закрили у жовтні минулого року на повну реконструкцію.

За минулу добу в Чернігівській області вакциновано 535 осіб

За минулу добу в Чернігівській області вакциновано 535 осіб 10:25

За інформацією Чернігівського обласного центру громадського здоров’я, станом на 6 травня в області першою дозою щеплено 17 419 людей.