Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Вівторок, 27 липня, 13:01:34

Схему наживи за рахунок держави розкрито

19.09.2012   15:20Агенцiя

У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками Головного Управлінням податкової міліції ДПС України спільно з співробітниками Управління податкової міліції ДПС у Чернігівській області було виявлено організовану злочинну групу до якої входило 5 осіб.

Дана група сприяла незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та як наслідок умисному ухиленні від сплати податків, та незаконному заволодінню державними коштами підприємствами зареєстрованими на території України.

Дільці зареєстрували та контролювали діяльність більше 18 підприємств з ознаками “фіктивності”, за допомогою яких понад 30 підприємств України – вигодонабувачів у тіньовий сектор економіки вивели близько 80,0 млн. грн.

Послугами злочинців користувалося підприємство реального сектору економіки переможець державних закупівель, службові особи якого перерахували бюджетні грошові кошти у сумі близько 2 млн. грн. за фактично не поставлені товари, цім самим нанесли державному бюджету шкоди в особливо великих розмірах.

За даним фактом відносно осіб злочинної групи було порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Під час досудового слідства співробітниками податкової міліції області було проведено 14 обшуків, на території Чернігівської області та м. Києва, за місцем проживання та в офісних приміщеннях, які використовувалися підозрюваними для своєї незаконної діяльності. Під час обшуків були вилучені печатки фіктивних підприємств, комп’ютерна техніка та грошові кошти у сумі понад 100 тис. грн., а також заблоковано на банківських рахунках підприємств з ознаками “фіктивності” грошових коштів на суму понад 500 тис. грн.

Відносно одного з організаторів злочинної групи було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Станом на теперішній час проводяться подальші слідчі дії.

Сергій Бойко, начальник ГВПМ – перший заступник начальника ДПІ у м. Чернігові ДПС

Останні новини Чернігівщини

Чернігівські поліцейські за годину знайшли та затримали двох осіб за заволодіння мотоциклом

Чернігівські поліцейські за годину знайшли та затримали двох осіб за заволодіння мотоциклом 09:57

Інформація про зникнення транспортного засобу надійшла до поліції близько п’ятої години вечора.

У незаконному отриманні грошових переказів на 50 тисяч доларів США підозрюють працівників державного банку в Чернігові

У незаконному отриманні грошових переказів на 50 тисяч доларів США підозрюють працівників державного банку в Чернігові 09:47

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури чотирьом банківським працівникам повідомлено про підозру щодо несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі (ч. 3 ст. 362 КК України) та у підробці засобів доступу до банківських рахунків (ч. 2 ст. 200 КК України), вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Усі жанри для читачів представляє новий «Літературний Чернігів»

Усі жанри для читачів представляє новий «Літературний Чернігів» 09:44

На сторінках найновішого щоквартального мистецького журналу «Літературний Чернігів» /№ 2 (94) за 2021 рік/ літературної спілки «Чернігів» вміщені твори, як відомих на Чернігівщині та в Україні авторів, так і молодих.

Велике будівництво: На Чернігівщині ремонтують ділянку траси Н-07 біля села Петрівка

Велике будівництво: На Чернігівщині ремонтують ділянку траси Н-07 біля села Петрівка 09:36

У 2021 році у Чернігівській області проводяться масштабні роботи з капітального ремонту траси Н-07 Київ - Суми - Юнаківка.

АНОНСИ ПОДІЙ

Всі новини