Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

П`ятниця, 5 березня, 00:56:21

Схему наживи за рахунок держави розкрито

19.09.2012   15:20Агенцiя

У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками Головного Управлінням податкової міліції ДПС України спільно з співробітниками Управління податкової міліції ДПС у Чернігівській області було виявлено організовану злочинну групу до якої входило 5 осіб.

Дана група сприяла незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та як наслідок умисному ухиленні від сплати податків, та незаконному заволодінню державними коштами підприємствами зареєстрованими на території України.

Дільці зареєстрували та контролювали діяльність більше 18 підприємств з ознаками “фіктивності”, за допомогою яких понад 30 підприємств України – вигодонабувачів у тіньовий сектор економіки вивели близько 80,0 млн. грн.

Послугами злочинців користувалося підприємство реального сектору економіки переможець державних закупівель, службові особи якого перерахували бюджетні грошові кошти у сумі близько 2 млн. грн. за фактично не поставлені товари, цім самим нанесли державному бюджету шкоди в особливо великих розмірах.

За даним фактом відносно осіб злочинної групи було порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Під час досудового слідства співробітниками податкової міліції області було проведено 14 обшуків, на території Чернігівської області та м. Києва, за місцем проживання та в офісних приміщеннях, які використовувалися підозрюваними для своєї незаконної діяльності. Під час обшуків були вилучені печатки фіктивних підприємств, комп’ютерна техніка та грошові кошти у сумі понад 100 тис. грн., а також заблоковано на банківських рахунках підприємств з ознаками “фіктивності” грошових коштів на суму понад 500 тис. грн.

Відносно одного з організаторів злочинної групи було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Станом на теперішній час проводяться подальші слідчі дії.

Сергій Бойко, начальник ГВПМ – перший заступник начальника ДПІ у м. Чернігові ДПС

Останні новини Чернігівщини

В Україні почалася третя хвиля епідемії СOVID-19 - Денис Шмигаль

В Україні почалася третя хвиля епідемії СOVID-19 - Денис Шмигаль 17:48

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про початок третьої хвилі пандемії коронавірусу в Україні, яка може призвести до введення чергового локдауну.

Про публічні фінанси

Про публічні фінанси 17:28

Бюджетні кошти в радах громад - як формуються та витрачаються - перебували в центрі уваги під час друго заняття семінару "Організація роботи територіальної громади", що призначається для старост, депутатів та працівників апарату Михайло Коцюбинської седищної ради.

Облаштували у Чернігові нарколабораторію з виробництва психотропних речовин

Облаштували у Чернігові нарколабораторію з виробництва психотропних речовин 17:14

Судитимуть учасників злочинних угруповань, у яких вилучили понад 170 кг психотропних та наркотичних речовин.

Виявлено 167 нових випадків COVID-19

Виявлено 167 нових випадків COVID-19 17:02

За даними Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА, станом на 4 березня в області зафіксовано 167 нових випадків COVID-19.

У Чернігові більшість строковиків в перші місяці служби йдуть на контракт

У Чернігові більшість строковиків в перші місяці служби йдуть на контракт 16:59

Про призов на строкову службу, стан здоров’я призовників, допомогу військовим пенсіонерам та територіальну оборону кореспонденту АрміяInform розповів військовий комісар Чернігівського міського об’єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олег Гончарук.