Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

П`ятниця, 4 грудня, 07:57:12

Схему наживи за рахунок держави розкрито

19.09.2012   15:20Агенцiя

У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками Головного Управлінням податкової міліції ДПС України спільно з співробітниками Управління податкової міліції ДПС у Чернігівській області було виявлено організовану злочинну групу до якої входило 5 осіб.

Дана група сприяла незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та як наслідок умисному ухиленні від сплати податків, та незаконному заволодінню державними коштами підприємствами зареєстрованими на території України.

Дільці зареєстрували та контролювали діяльність більше 18 підприємств з ознаками “фіктивності”, за допомогою яких понад 30 підприємств України – вигодонабувачів у тіньовий сектор економіки вивели близько 80,0 млн. грн.

Послугами злочинців користувалося підприємство реального сектору економіки переможець державних закупівель, службові особи якого перерахували бюджетні грошові кошти у сумі близько 2 млн. грн. за фактично не поставлені товари, цім самим нанесли державному бюджету шкоди в особливо великих розмірах.

За даним фактом відносно осіб злочинної групи було порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Під час досудового слідства співробітниками податкової міліції області було проведено 14 обшуків, на території Чернігівської області та м. Києва, за місцем проживання та в офісних приміщеннях, які використовувалися підозрюваними для своєї незаконної діяльності. Під час обшуків були вилучені печатки фіктивних підприємств, комп’ютерна техніка та грошові кошти у сумі понад 100 тис. грн., а також заблоковано на банківських рахунках підприємств з ознаками “фіктивності” грошових коштів на суму понад 500 тис. грн.

Відносно одного з організаторів злочинної групи було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Станом на теперішній час проводяться подальші слідчі дії.

Сергій Бойко, начальник ГВПМ – перший заступник начальника ДПІ у м. Чернігові ДПС

Останні новини Чернігівщини

Поліцейські затримали шахрая, що привласнив близько 200 тисяч гривень

Поліцейські затримали шахрая, що привласнив близько 200 тисяч гривень 07:53

Поліція викрила раніше судимого чоловіка, причетного щонайменше до восьми шахрайських оборудок в Чернігові, скоєних в листопаді-грудні цього року.

Чернігівський район: піротехніки ДСНС знищили артилерійський снаряд

Чернігівський район: піротехніки ДСНС знищили артилерійський снаряд 07:45

3 грудня о 14:45 фахівцями групи піротехнічних робіт та підводного розмінування Аварійно-рятувального загону спецпризначення У ДСНС України у Чернігівській області знищено у встановленому порядку артилерійський снаряд калібром 76 мм часів Другої світової війни.

Чернігівська обласна рада - обрано керівний склад

Чернігівська обласна рада - обрано керівний склад 07:34

Голосування за порядок денний пленарного засідання було тривалим і викликало бурхливі дискусії серед депутатів у сесійній залі.

4 грудня – Міжнародний день обіймів

4 грудня – Міжнародний день обіймів 07:17

День обійм — молоде міжнародне свято, яке святкується 4 грудня.

4 грудня - Введення в храм Пресвятої Богородиці

4 грудня - Введення в храм Пресвятої Богородиці 07:16

4 грудня відзначається одне з великих церковних свят – Введення в храм Пресвятої Богородиці. Також воно має ще й іншу назву – Третя Пречиста.