Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Середа, 8 квітня, 00:03:51

Схему наживи за рахунок держави розкрито

19.09.2012   15:20Агенцiя

У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками Головного Управлінням податкової міліції ДПС України спільно з співробітниками Управління податкової міліції ДПС у Чернігівській області було виявлено організовану злочинну групу до якої входило 5 осіб.

Дана група сприяла незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та як наслідок умисному ухиленні від сплати податків, та незаконному заволодінню державними коштами підприємствами зареєстрованими на території України.

Дільці зареєстрували та контролювали діяльність більше 18 підприємств з ознаками “фіктивності”, за допомогою яких понад 30 підприємств України – вигодонабувачів у тіньовий сектор економіки вивели близько 80,0 млн. грн.

Послугами злочинців користувалося підприємство реального сектору економіки переможець державних закупівель, службові особи якого перерахували бюджетні грошові кошти у сумі близько 2 млн. грн. за фактично не поставлені товари, цім самим нанесли державному бюджету шкоди в особливо великих розмірах.

За даним фактом відносно осіб злочинної групи було порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Під час досудового слідства співробітниками податкової міліції області було проведено 14 обшуків, на території Чернігівської області та м. Києва, за місцем проживання та в офісних приміщеннях, які використовувалися підозрюваними для своєї незаконної діяльності. Під час обшуків були вилучені печатки фіктивних підприємств, комп’ютерна техніка та грошові кошти у сумі понад 100 тис. грн., а також заблоковано на банківських рахунках підприємств з ознаками “фіктивності” грошових коштів на суму понад 500 тис. грн.

Відносно одного з організаторів злочинної групи було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Станом на теперішній час проводяться подальші слідчі дії.

Сергій Бойко, начальник ГВПМ – перший заступник начальника ДПІ у м. Чернігові ДПС

Останні новини Чернігівщини

Патрульні виявили у громадянина скляну ємність із рослинною речовиною та характерним запахом конопель

Патрульні виявили у громадянина скляну ємність із рослинною речовиною та характерним запахом конопель 15:18

Під час патрулювання центрального парку культури та відпочинку патрульні роти тактико-оперативного реагування звернули увагу на молоду людину.

Міграційні процеси в Чернігівській області у 2019 році. ДОВІДКА

Міграційні процеси в Чернігівській області у 2019 році. ДОВІДКА 13:43

Упродовж 2019 року на Чернігівщині міграційна активність населення зменшилася проти попереднього року. Зафіксовано 28418 випадків міграційних переміщень: потік вибулих (15207 осіб) перевищив потік прибулих (13211 осіб) і скоротив чисельність населення області на 1996 осіб.

Вогнеборці ліквідували 21 пожежу, що виникли у природних екологічних системах

Вогнеборці ліквідували 21 пожежу, що виникли у природних екологічних системах 13:33

Загальна площа, пройдена вогнем склала близько 24 га, знищено 3 та пошкоджено 4 будівлі та споруди різного призначення.

Куликівська громада взялася за самостійний пошив масок та захисних костюмів для медзакладів

Куликівська громада взялася за самостійний пошив масок та захисних костюмів для медзакладів 13:16

У Куликівській ОТГ вирішили самостійно забезпечити медичних працівників індивідуальним захистом, адже вони найперші у зоні ризику.

Посівна кампанія на Чернігівщині набирає обертів

Посівна кампанія на Чернігівщині набирає обертів 11:33

У Чернігівській області вже засіяли понад 14 тисяч гектарів, або 22% ранніх зернових та зернобобових культур.