Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Середа, 20 січня, 20:32:01

Викрито масштабну схему заниження податкових платежів

26.09.2020   09:21Агенцiя

Під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області здійснюється розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, фігурантами справи організовано масштабну схему заниження податкових платежів та конвертації грошових коштів у готівку.

У ході проведення розслідування, на підставі ухвал суду, 23 вересня 2020 року, слідчими за участі прокурорів та оперативних співробітників проведено 11 обшуків в банківській установі, офісних та житлових приміщеннях, а також транспортних засобах осіб, причетних до незаконної діяльності, пов’язаної з організацією центру мінімізації податків.

За їх результатами вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, печатки підприємств та фізичних осіб-підприємців, грошові кошти на суму понад 32 тис доларів США та майже 1,5 млн гривень.

Одночасно, накладено арешти на грошові кошти на рахунках учасників вказаних «оборудок», на суму понад 4,5 млн грн.
Досудове розслідування триває. За попередніми підрахунками сума заподіяних державі збитків складає понад 16 млн гривень.

Останні новини Чернігівщини

Статистика COVID-19 на Чернігівщині: 43 нових випадків, 5 летальних та 249 одужавших

Статистика COVID-19 на Чернігівщині: 43 нових випадків, 5 летальних та 249 одужавших 19:01

За даними Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА, станом на 20 січня в області зафіксовано 43 нових випадки COVID-19.

Студентам чернігівських вишів призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України

Студентам чернігівських вишів призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України 15:06

Троє чернігівських студентів потрапили до числа стипендіатів Кабінету Міністрів України.

Упродовж минулої доби вогнеборці ліквідували 12 пожеж, у вогні 2 особи загинули, 3 травмовано та одну врятовано

Упродовж минулої доби вогнеборці ліквідували 12 пожеж, у вогні 2 особи загинули, 3 травмовано та одну врятовано 12:03

За минулу добу вогнеборці підрозділів У ДСНС України у Чернігівській області 12 разів залучалися до ліквідації пожеж, 10 з яких виникли у житловому секторі громадян, 1 на транспорті та 1 інші.

Обстановка на кордоні. Офіційно

Обстановка на кордоні. Офіційно 11:45

Протягом минулої доби змін в обстановці на державному кордоні України в межах Чернігівщини не відбулося, вона залишалася стабільною та контрольованою.

Чернігівець з ознаками алкогольного сп’яніння керував автомобілем, який перебував у розшуку

Чернігівець з ознаками алкогольного сп’яніння керував автомобілем, який перебував у розшуку 11:23

Сьогодні вночі на проспекті Миру екіпаж патрульної поліції зупинив за порушення ПДР автомобіль ВАЗ-2101. Як з’ясувалося, за кермом перебував 25-річний чернігівець.