Викрито масштабну схему заниження податкових платежів
Під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області здійснюється розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).
За даними слідства, фігурантами справи організовано масштабну схему заниження податкових платежів та конвертації грошових коштів у готівку.
У ході проведення розслідування, на підставі ухвал суду, 23 вересня 2020 року, слідчими за участі прокурорів та оперативних співробітників проведено 11 обшуків в банківській установі, офісних та житлових приміщеннях, а також транспортних засобах осіб, причетних до незаконної діяльності, пов’язаної з організацією центру мінімізації податків.
За їх результатами вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, печатки підприємств та фізичних осіб-підприємців, грошові кошти на суму понад 32 тис доларів США та майже 1,5 млн гривень.
Одночасно, накладено арешти на грошові кошти на рахунках учасників вказаних «оборудок», на суму понад 4,5 млн грн.
Досудове розслідування триває. За попередніми підрахунками сума заподіяних державі збитків складає понад 16 млн гривень.
Останні новини Чернігівщини
Захисник із Чернігова, який відкрив бізнес завдяки ветеранським грантам, планує його масштабувати 00:00
На запрошення ветерана, а нині підприємця Євгена Смаги, начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус ознайомився з роботою його бізнесу. У Чернігові чоловік відкрив автомийку «Водолій». Бізнес працює більш ніж пів року.
Продовжується надання матеріальної підтримки власникам житла, пошкодженого внаслідок ударів рф 17:06
2 квітня виконавчий комітет Чернігівської міської ради ухвалив рішення про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста, чиє житло постраждало внаслідок російської військової агресії.
Поліцейські Чернігівщини скерували до суду обвинувальний акт щодо організатора каналу збуту зброї та боєприпасів 16:35
Слідчі поліції Чернігівщини завершили досудове розслідування та скерували до суду справу 28-річного чернігівця, який налагодив канал постачання вогнепальної зброї та набоїв в обласному центрі.
У Чернігові вшанували пам’ять усіх загиблих у Війні на Незалежність України 15:58
З нагоди четвертої річниці звільнення Чернігівщини від російських окупаційних військ в обласному центрі відбулися тематичні заходи.
© 2005-2026