Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Четвер, 6 серпня, 10:33:12

Припинено діяльність центру з мінімізації податків

16.07.2020   10:46Агенцiя

Співробітники податкової міліції у взаємодії з прокуратурою Чернігівської області припинили діяльність міжрегіонального центру з мінімізації податків, який був розташований у м. Києві та надавав послуги підприємствам реального сектору економіки в частині формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Слідством встановлено, що з метою ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку учасники центру використовували ряд фіктивних підприємств. Загальний обсяг проконвертованих коштів протягом 2019 – 2020 років склав понад 84 млн грн, а ймовірні втрати бюджету складають 14 млн грн.

Схема конвертації полягала у тому, що підприємства–замовники реального сектору економіки перераховували грошові кошти на рахунки підприємств, що входили до складу центру мінімізації податків за нібито надані транспортні послуги або будівельно-монтажні роботи. Потім ці кошти переводились у готівку та повертались підприємствам–замовникам. За свої послуги зловмисники брали 15 відсотків від виведеної у «тінь» готівки.

У ході проведення заходів по припиненню діяльності конвертаційного центру проведено 7 обшуків за місцями проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах, що використовувались у незаконній діяльності. При цьому вилучено 14 печаток та штампів фіктивних підприємств, 624 тисяч гривень готівкових коштів в гривневому еквіваленті, «чорна» бухгалтерія, електронні носії інформації, чорнові записи.

Наразі проводиться комплекс слідчих заходів, спрямованих на встановлення повного кола причетних осіб, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.

Податкова міліція ГУ ДФС у Чернігівській області

Останні новини Чернігівщини

Обстановка на кордоні. Офіційно

Обстановка на кордоні. Офіційно 10:02

Протягом минулої доби змін в обстановці на державному кордоні України в межах Чернігівщини не відбулося, вона залишалася стабільною та контрольованою.

Питання безпеки та організації дорожнього руху обговорили в Чернігівський міськраді

Питання безпеки та організації дорожнього руху обговорили в Чернігівський міськраді 09:45

Зупинковий павільйон по вул.Героїв Чорнобиля буде розташований біля житлового багатоповерхового будинку №3. Встановлюватиметься він згідно з проєктом, який розроблявся в рамках масштабної реконструкції цієї вулиці.

Ігор Вдовенко зустрівся із головами низки сільських рад Чернігівщини

Ігор Вдовенко зустрівся із головами низки сільських рад Чернігівщини 09:37

Голова обласної ради Ігор Вдовенко, відгукнувшись на ініціативу представників органів місцевого самоврядування Коропщини та Сосниччини, зустрівся із делегацією очільників місцевих рад: Розльотівським сільським головою Сергієм Четвериком, Деснянським сільським головою Валентиною Совою, Авдіївським сільським головою Анатолієм Адаменком, Покошицьким сільським головою Володимиром Шавлачем та Шаболтасівським сільським головою Андрієм Ірхою.

У Чернігівській ОДА проаналізували питання своєчасності виплати заробітної плати освітянам

У Чернігівській ОДА проаналізували питання своєчасності виплати заробітної плати освітянам 09:24

У нараді, яка відбулася цього тижня у Чернігівській облдержадміністрації, взяли участь заступники голови облдержадміністрації Андрій Подорван та Наталія Романова, фахівці Департаменту фінансів та Управління освіти і науки ОДА.