Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Четвер, 25 лютого, 04:38:43

Припинено діяльність центру з мінімізації податків

16.07.2020   10:46Агенцiя

Співробітники податкової міліції у взаємодії з прокуратурою Чернігівської області припинили діяльність міжрегіонального центру з мінімізації податків, який був розташований у м. Києві та надавав послуги підприємствам реального сектору економіки в частині формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Слідством встановлено, що з метою ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку учасники центру використовували ряд фіктивних підприємств. Загальний обсяг проконвертованих коштів протягом 2019 – 2020 років склав понад 84 млн грн, а ймовірні втрати бюджету складають 14 млн грн.

Схема конвертації полягала у тому, що підприємства–замовники реального сектору економіки перераховували грошові кошти на рахунки підприємств, що входили до складу центру мінімізації податків за нібито надані транспортні послуги або будівельно-монтажні роботи. Потім ці кошти переводились у готівку та повертались підприємствам–замовникам. За свої послуги зловмисники брали 15 відсотків від виведеної у «тінь» готівки.

У ході проведення заходів по припиненню діяльності конвертаційного центру проведено 7 обшуків за місцями проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах, що використовувались у незаконній діяльності. При цьому вилучено 14 печаток та штампів фіктивних підприємств, 624 тисяч гривень готівкових коштів в гривневому еквіваленті, «чорна» бухгалтерія, електронні носії інформації, чорнові записи.

Наразі проводиться комплекс слідчих заходів, спрямованих на встановлення повного кола причетних осіб, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.

Податкова міліція ГУ ДФС у Чернігівській області

Останні новини Чернігівщини

 Виявлено 44 нових випадків COVID-19

Виявлено 44 нових випадків COVID-19 18:53

За даними Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА, станом на 24 лютого в області зафіксовано 44 нових випадки COVID-19.

Водій з ознаками алкогольного сп’яніння намагався втекти від патрульних

Водій з ознаками алкогольного сп’яніння намагався втекти від патрульних 14:23

На вулиці 1-го Травня екіпаж патрульної поліції звернув увагу на автомобіль BMW, який рухався з порушенням правил дорожнього руху.На вулиці 1-го Травня екіпаж патрульної поліції звернув увагу на автомобіль BMW, який рухався з порушенням правил дорожнього руху.

Визначено переможців відбіркового туру конкурсу дитячого малюнку

Визначено переможців відбіркового туру конкурсу дитячого малюнку "Охорона праці очима дітей" 13:49

На Чернігівщині завершився відбірковий регіональний тур Х Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей», який було розпочато у вересні 2020 року.

За вчинення домашнього насильства особу притягнуто до кримінальної відповідальності

За вчинення домашнього насильства особу притягнуто до кримінальної відповідальності 13:08

Срібнянським відділом Прилуцької місцевої прокуратури здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення домашнього насильства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 Кримінального кодексу України.

Обговорили з представниками культури заходи з нагоди 30-річчя незалежності України

Обговорили з представниками культури заходи з нагоди 30-річчя незалежності України 12:46

23 лютого заступниця голови Чернігівської обласної адміністрації Олена Дума зустрілася із представниками культури та мистецтва для обговорення заходів зі святкування 30-ї річниці незалежності України.

АНОНСИ ПОДІЙ

Всі новини