Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Середа, 19 лютого, 08:32:48

Афери чернігівського "Корейка" викрили податкові міліціонери

18.10.2017   08:46Агенцiя

Вже 11 жовтня з’явилася перша інформація по масштабній схемі відмивання коштів, що викрили у Чернігові податкові міліціонери Головного управління ДФС в області спільно з прокуратурою області.

Так як слідчі дії тривали протягом кількох днів, то відповідно у рази збільшувалися суми вилучених коштів та золота. Сьогодні, по завершенні оперативних заходів, у Головному управлінні називають остаточні дані, які просто вражають своїми сумами і статками...

Під час документування діяльності «конвертаційного центру» був  встановлений механізм незаконного збагачення одного з організаторів і активних діячів угрупування, мешканця Чернігова. Він певний час отримував необліковані надприбутки, що надходили від реалізації оптових партій продуктів харчування за готівкові кошти, не сплачуючи при цьому жодної гривні податків.

Такий собі «Корейко по-чернігівськи», який з метою приховування реальних статків, оформлював їх на близьких осіб.

Вже встановлено, що це були об’єкти нерухомості у значній кількості, автомобілі преміум-класу, банківські скриньки, в яких зберігалися готівка та дорогоцінні метали. А от в чому він себе не обмежував, так це у подорожах за кордон. Лише протягом останніх років сам та разом з членами родини неодноразово виїздив до країн Європи та екзотичних курортів.  Жив, як-то кажуть «на широку ногу» і все це при тому, що згідно  офіційних даних отримував близько 3-х тисяч гривень на місяць. 
 
Звичайно ж  про соціальну відповідальність перед суспільством він і не задумувався. Тільки  за попередніми підрахунками, сума податків, які могли б надійти до бюджету з готівкових коштів, виявлених лише у банківських скриньках, становить мільйони гривень. Ці кошти слугували б джерелом для виплат з бюджету соціально  незахищеним верстам населення. 

Підсумовуючи результати проведеної роботи, податківцями та прокуратурою області вилучено:
- готівкові кошти у сумі 8 мільйонів 200 тисяч гривень, 5 мільйонів 521 тисячі 815 доларів США, 300 тисяч 500 євро;
-    6 кілограмів 610 грамів золота у зливках;
-    печатки фіктивних підприємств, магнітні носії інформації, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи.

Накладено арешти на 1,7 млн. грн., що перебували на банківських рахунках підприємств з ознаками фіктивності, та зупинено видаткові операції.
Відкрито кримінальне провадження за фактом фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.  Досудове розслідування триває.
 


Відділ організації роботи ГУ ДФС у Чернігівській області

Останні новини Чернігівщини

На Чернігівщині кількість зареєстрованих підприємців зростає

На Чернігівщині кількість зареєстрованих підприємців зростає 08:24

На початок 2020 року на Чернігівщині кількість зареєстрованих фізичних осіб – підприємців становила 36285 осіб, що на 1097 більше, ніж на початок 2019 року.

Як організовуватиме бюджетний процес у найбільшій сільська громада Чернгівщини – Сухополов'янській?

Як організовуватиме бюджетний процес у найбільшій сільська громада Чернгівщини – Сухополов'янській? 08:14

Про його особливості в 2020 р. йшлося під чес семінару, проведеного для сільської ради Центром підвищення кваліфікації.

"Чорному лісорубу" призначено покарання у виді обмеження волі 08:08

Прилуцькою місцевою прокуратурою в кінці листопада 2018 року виявлено групу осіб, які за попередньою змовою здійснювали незаконну вирубку дерев породи «дуб» на території Прилуцького та Ічнянського районів, відомості про що внесені до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 246 КК України, а саме незаконна порубка дерев захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяла істотну шкоду, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.

У Варвинському районі кримінальна поліція викрила розбійників-гастролерів

У Варвинському районі кримінальна поліція викрила розбійників-гастролерів 07:58

Двох жителів Сумщини оперативники Варвинського відділення поліції затримали після того, як ті скоїли розбійний напад на жінку-підприємця.

Ніжинський район: під час пожежі загинув 47-річний чоловік

Ніжинський район: під час пожежі загинув 47-річний чоловік 07:48

17 лютого о 20:30 до Служби порятунку "101" у Ніжинському районі надійшло повідомлення про загоряння в одному з приватних житлових будинків, що у с. Талалаївка.

АНОНСИ ПОДІЙ

Всі новини