Викрито конвертцентр з оборотом у 400 мільйонів гривень
Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС в області у взаємодії з працівниками служби безпеки України та прокуратури Чернігівської області припинили діяльність конвертаційного центру.

У головному управлінні ДФС повідомили про деталі операції. Отже, конвертаційний центр був розташований у м. Києві та надавав послуги підприємствам реального сектору економіки в частині формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку.
Для прикриття незаконної діяльності учасники центру використовували понад 40 транзитно-конвертаційних підприємств. Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2015-2016 роки становить 400 млн. грн.
Схема конвертації полягала у тому, що підприємства–замовники реального сектору економіки перераховували грошові кошти у безготівковій формі на рахунки підприємств, що входили до складу конвертаційного центру. Потім ці кошти переводились у готівку та повертались підприємствам–замовникам. За свої послуги зловмисники брали 10-12 відсотків від виведеної у «тінь» готівки.
У рамках проведення слідчо-оперативних заходів проведено низку обшуків у приміщеннях та в банківських скриньках, що використовувалися ділками у своїй незаконній діяльності.
При цьому вилучено 36 печаток та штампів підприємств з ознаками фіктивності, «чорну» бухгалтерію, банківські картки, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та інші предмети, що є доказами незаконної діяльності організаторів конвертцентру. Також під час обшуку вилучено посвідчення працівника правоохоронного органу.
Як наслідок, накладено арешти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, на яких заблоковано 1,6 млн. грн. Наразі проводиться комплекс слідчих заходів, спрямованих на встановлення повного кола причетних осіб, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.
Останні новини Чернігівщини
Інформація про надзвичайні ситуації та основні небезпечні події, які зареєстровані на території області за добу 09:39
Протягом минулої доби зареєстровано 5 небезпечних подій, а саме: 1 дорожньо-транспортну пригоду та 4 пожежі. Внаслідок цих подій 1 особа постраждала.
На Чернігівщині внаслідок масованої атаки росіян четверо людей загинули і десятеро поранені, серед них дитина 08:40
Учора вдень росіяни атакували ударними безпілотниками та РСЗВ житлові райони та територію лікарні у місті Новгород-Сіверський.
22 жовтня: цей день в Україні і світі 08:00
День 1336 Російська агресія - Day 1336 Russian aggression
На Чернігівщині внаслідок російської атаки поранено людину: поліція задокументувала наслідки чергового воєнного злочину 17:10
Вчора вдень росіяни атакували безпілотниками одне із сіл Семенівської громади Новгород-Сіверського району.
Про старт опалювального сезону, інтеграцію ветеранів, впровадження проєктів від Мінсоцполітики – на засіданні Чернігівського Офісу Конгресу місцевих і регіональних влад 16:39
Питання життєдіяльності регіону – у фокусі сьогоднішнього розширеного засідання Чернігівського регіонального Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.