Викрито конвертцентр з оборотом у 400 мільйонів гривень
Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС в області у взаємодії з працівниками служби безпеки України та прокуратури Чернігівської області припинили діяльність конвертаційного центру.
У головному управлінні ДФС повідомили про деталі операції. Отже, конвертаційний центр був розташований у м. Києві та надавав послуги підприємствам реального сектору економіки в частині формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку.
Для прикриття незаконної діяльності учасники центру використовували понад 40 транзитно-конвертаційних підприємств. Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2015-2016 роки становить 400 млн. грн.
Схема конвертації полягала у тому, що підприємства–замовники реального сектору економіки перераховували грошові кошти у безготівковій формі на рахунки підприємств, що входили до складу конвертаційного центру. Потім ці кошти переводились у готівку та повертались підприємствам–замовникам. За свої послуги зловмисники брали 10-12 відсотків від виведеної у «тінь» готівки.
У рамках проведення слідчо-оперативних заходів проведено низку обшуків у приміщеннях та в банківських скриньках, що використовувалися ділками у своїй незаконній діяльності.
При цьому вилучено 36 печаток та штампів підприємств з ознаками фіктивності, «чорну» бухгалтерію, банківські картки, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та інші предмети, що є доказами незаконної діяльності організаторів конвертцентру. Також під час обшуку вилучено посвідчення працівника правоохоронного органу.
Як наслідок, накладено арешти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, на яких заблоковано 1,6 млн. грн. Наразі проводиться комплекс слідчих заходів, спрямованих на встановлення повного кола причетних осіб, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.
Останні новини Чернігівщини
Чернігівська поліція розшукала зниклий пам’ятний знак та допомогла повернути його на місце: триває розслідування всіх обставин інциденту 13:48
Близько 8-ї ранку 22 березня до поліції надійшло повідомлення про зникнення на проспекті Миру в Чернігові кам’яного пам’ятного знаку, який має історично-культурну цінність.
Загорнули труп в килим та вивезли в іншу область: поліція Чернігівщини розкрила вбивство мешканця Конотопа 13:44
Оперативники карного розшуку Головного управління Нацполіції в Чернігівській області спільно з колегами Ніжинського райвідділу поліції встановили особи всіх причетних до вбивства 45-річного чоловіка, тіло якого було знайдено на межі Чернігівської та Сумської областей.
УВКБ ООН та Надзвичайний і Повноважний Посол Італійської Республіки в Україні актуалізують потреби області для продовження співпраці 13:40
УВКБ ООН активно працює в області, зосередивши увагу на відновленні. Зокрема, за підтримки БФ «Рокада» (один із партнерів УВКБ ООН), замінили вікна та відремонтували дахи у деяких будинках мікрорайону Бобровиця.
Чернігівська область: під час пожежі будинку загинув літній чоловік 13:33
22 березня о 18:10 до Служби порятунку "101" у Ніжинському районі надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку в с. Козацьке Бобровицької територіальної громади.
Чаус на зустрічі з представниками агентств ООН та неурядових організацій: Наразі найнагальніше – це відбудова житла 13:28
Із 200 організацій-донорів області, близько 40 – це установи та організації ООН, більш ніж 160 – міжнародні та національні фонди, програми, громадські та благодійні організації.
© 2005-2023