Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Субота, 19 жовтня, 14:25:42

Припинено діяльність "конвертаційного центру"

02.03.2019   11:43Агенцiя

У ході проведення досудового розслідування задокументовано діяльність «конвертаційного центру», до якого залучено понад 30 підприємств з ознаками фіктивності. Реквізити цих підприємств використовувалися для прикриття незаконної діяльності з реалізації будівельних матеріалів: піску, щебню.

Як результат, оформлення безтоварних операцій надавало можливість підприємствам реального сектору економіки формувати податковий кредит з ПДВ та ухилятися від сплати податків.

На підставі ухвал слідчого судді 27.02.2019 слідчими та процесуальними керівниками проведено обшуки у м. Києві та Київській області за місцем мешкання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в індивідуальній банківській скринці, офісних приміщеннях та транспортних засобах, за результатами яких виявлено та вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, мобільні телефони та мобільні термінали, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи, отримані незаконним шляхом готівкові кошти в сумі 150,8 тис грн.

Крім того, на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на грошові кошти у сумі 520 тис грн, що перебували на банківських рахунках підприємств з ознаками фіктивності, зупинено видаткові операції.

Накладено арешт на активи ФСПД – суми ліміту ПДВ в розмірі 421 тис грн на спеціальних рахунках електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України.
 
Наразі проводиться  комплекс слідчих  дій, спрямованих на встановлення  повного кола причетних осіб, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності  та відшкодування завданих збитків.


Прес-служба прокуратури Чернігівської області

Останні новини Чернігівщини

Щоб

Щоб "тихе полювання" було в задоволення 09:39

Осінь – чудова пора для збирання грибів. Щоб зробити це хобі цікавим і головне – безпечним, варто дотримуватись правил, які допоможуть не лише зробити відвідування лісу приємним, а й зберегти здоров’я.

Відбулось відкриття виставки

Відбулось відкриття виставки "Талант у спадок" 09:31

18 жовтня у Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана відбулось відкриття виставки «Талант у спадок».

Чернігівською митницею припинено 894 порушення митних правил

Чернігівською митницею припинено 894 порушення митних правил 09:14

Протягом січня-вересня 2019 року за фактами порушень митного законодавства Чернігівською митницею ДФС було заведено 894 справи про порушення митних правил, загальною вартістю предметів правопорушення – понад 3,9 млн гривень.

Чернігівські ради стабільні

Чернігівські ради стабільні "середнячки" в рейтингу коаліції "Прозори ради" 09:00

17 жовтня відбулась прес конференція «Чи впливає рейтинг на прозорість та підзвітність Чернігівських рад?». Члени коаліції «Прозорі ради» презентували результати рейтингу участі громадян в процесі прийняття рішень органами місцевого самоврядування.