Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Середа, 18 жовтня, 23:03:54

Правоохоронцями припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад 200 млн. грн.

13.10.2017   07:29Агенцiя

Прокуратурою області спільно з співробітниками податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва (ч. 1 ст. 205 КК України) та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) викрито незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.

Як встановлено слідством, для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Чернігівської та Київської областей, учасники центру  використовували понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

Процесуальними керівниками спільно із слідчими проведено понад 20 санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах. За результатами виявлено та вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, магнітні носії інформації, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи, готівкові кошти в сумі 8,2 млн грн,  0,8 кг золота.

Крім того, на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на 1,7 млн. грн., що перебували на банківських рахунках фіктивних підприємств та зупинено видаткові операції.

Наразі розслідування триває, проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення кола осіб причетних до злочину, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.
                                                     

Прес-служба прокуратури Чернігівської області

Останні новини Чернігівщини

"Дерев’яне мереживо Чернігівського краю": в музеї Коцюбинського відкрилася фотовиставка Віктора Кошмала 18:51

17 жовтня в Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику відбулося відкриття унікальної виставки робіт відомого фотомайстра Віктора Кошмала «Дерев’яне мереживо Чернігівського краю». Унікальність представлених на ній світлин у тому, що фотохудожнику вдалося побачити прекрасне у буденному і зафіксувати це на своїх знімках.

У Чернігівській міськраді відбувається тренінг з енергоефективності в житлових будинках

У Чернігівській міськраді відбувається тренінг з енергоефективності в житлових будинках 17:45

У Чернігівській міській раді відбувся тренінг «Розробка енергоефективних проектів у багатоквартирних будинках». Переважна більшість слухачів – голови ОСББ.

Стартувала інформаційна кампанія

Стартувала інформаційна кампанія "Небезпеку видно не одразу" 17:41

В Європейський день боротьби з торгівлею людьми, стартувала інформаційна кампанія «Небезпеку видно не одразу». Захід спрямований на привернення уваги громадян та засобів масової інформації до проблеми торгівлі людьми у регіонах.

Чернігівська поліція встановила як тіло жінки, замотане у килим, опинилося у дворі на Мстиславській

Чернігівська поліція встановила як тіло жінки, замотане у килим, опинилося у дворі на Мстиславській 17:35

Упродовж кількох годин поліцейські Чернігівщини встановили особу померлої жінки, труп якої зранку 17 жовтня знайшли біля багатоповерхівки по вулиці Мстиславській, а також з’ясували обставини смерті.

АНОНСИ ПОДІЙ

Всі новини